把这4万元放进了自己的包里。后来胡XX将其中2万元存入银行,另外2万元用于个人消费。2、王XX为了感谢被告人胡XX在株洲县交通局办公楼装修中给予 元月份春节将近,唐XX为了和被告人胡XX搞好关系及在工程结算时得到关照,在株洲县交通局门口将事先准备好的1200元人民币及一盒驴鞭送给胡XX，胡XX予以收受 ...
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主管部门、银行等恶劣手段调出外汇的： 3、因逃汇受过外汇管理机关行政处罚二次以上，又继续逃汇的。 第191条洗钱罪 构成犯罪： 1、提供资金账户的： 违法所得数额在五十万元人民币以上的。 5、出版、印刷、复制、发行严重危害社会秩序和扰乱市场秩序的非法出版物。 情节严重： (1)个人非法经营数额在五万元 ...
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卫平聘请了自己的妹妹被告人杨秀瑾专门在吉首市负责集资款的管理，集资款存入被告人杨秀瑾的个人账户，除还本付息外，其余资金按被告人杨卫平的指令使用。 贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于银行的利息4、中国人民银行湘西土家族苗族自治州中心支行金融机构人民币贷款基准利率，证明向集资户支付的利息远远高于 ...
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年2月4日，朱林志为感谢上诉人罗培奇在工程招投标过程中的帮助，从中国建设银行自已的账户上支取现金10万元，送给了罗培奇。后罗培奇要其子罗冠宇将该笔 春节前的一天，熊荣荣来到其家送给人民币2万元，一是他说去广西经营水泥，希望多指教；二是纸袋厂这边的事交给他弟负责，如在结算、付款方面有困难的话，到时候请其 ...
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业务发生当月月初的汇率折合。月末，各种外币账户(包括外币现金以及以外币结算的债权和债务)的外币期末余额，应当按照月末汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币 的注册费、聘请律师费等费用，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。开发过程中发生的费用，计入管理费用。其他单位投入的无形资产，按评估确认的价值 ...
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业务发生当月月初的汇率折合。月末，各种外币账户(包括外币现金以及以外币结算的债权和债务)的外币期末余额，应当按照月末汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币 的注册费、聘请律师费等费用，借记本科目，贷记“银行存款”等科目。开发过程中发生的费用，计入管理费用。其他单位投入的无形资产，按评估确认的价值 ...
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实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》(汇发[2002]125号)第四条规定执行。 二、取消“证券公司在境内外资银行B股保证金账户(以下称“B股交易结算资金账户 携入的经常项目外汇，一次解付外币现钞或兑换人民币等值5万美元(含5万美元)以上的审批”项目居民个人从境外汇入或携入的经常项目外汇收入，如需 ...
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实施国内外汇贷款外汇管理方式改革的通知》(汇发[2002]125号)第四条规定执行。? 二、取消“证券公司在境内外资银行B股保证金账户(以下称“B股交易结算资金账户 入的经常项目外汇，一次解付外币现钞或兑换人民币等值5万美元(含5万美元)以上的审批”项目居民个人从境外汇入或携入的经常项目外汇收入，如需 ...
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甲通过中介公司A向乙借款人民币10万元，甲要付给A计2.5万元的手续费，甲要向乙支付10万元借款的年利率不超过同类银行贷款4倍的利息，到期还本 员工个人名义或者以其他个人名义开立账户存储、结算，不得借用个人账户划转实质属于公司的资金。民间融资信息服务机构的股东、董事、高级管理人员不得从事与任职机构利益 ...
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主管部门批准，保税区内的外资银行可以经营人民币业务。第47条规定，保税区内企业之间可以以外币计价结算。《天津港保税区管理条例》第五章金融和保险 所获得的奖励和股权收益，若再用于直接投资高新技术成果产业化项目，全部免征个人所得税。 9.监管法律制度 保税区旨在促进贸易自由化，适当的监管制度对保税区功能的 ...
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