。在中央政府层级,进展较为迅速的是国家税务总局在广东南海建设的数据灾备中心、中国人民银行清算总中心的异地灾备中心、海关总署的异地信息灾备中心,在地方政府层级 保密法的规定和对其他政府信息分类的基础上,对政府信息灾备工作进行分类管理,对属于规定需要严格保密的政府信息,灾备工作应采取自建的自维的方式进行, ...
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银行中间业务暂行规定》(中国人民银行令〔2001〕第5号)和2003年6月26日中国银监会会同国家发改委发布的《商业银行服务价格管理暂行办法》 发展。 针对这些风险,可采取如下防范措施: 1、加强信用跟踪,建立不良客户信息档案。 金融是现代经济的核心,处于国民经济的中枢位置,几乎所有的经济活动都会与 ...
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银行中间业务暂行规定》(中国人民银行令〔2001〕第 5 号)和2003年6月26日中国银监会会同国家发改委发布的《商业银行服务价格管理暂行办法 发展。 针对这些风险,可采取如下防范措施: 1、加强信用跟踪,建立不良客户信息档案。 金融是现代经济的核心,处于国民经济的中枢位置,几乎所有的经济活动都会与 ...
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有关规定和要求披露财务会计报告。第十一条建立会计档案管理制度,妥善地保管会计档案,合理有效地利用会计档案。第十二条组织公司会计人员的业务培训和考核 八条公司对货币资金实行集中统一管理,公司货币资金的支付必须严格遵守中国人民银行总行发布的《银行结算办法》及其有关补充规定,遵守银行结算纪律和结算原则。第八 ...
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贷款透明度,减少金融机构信贷风险,提高信贷资产质量,根据中国人民银行总行关于《贷款证管理办法》的有关规定,特制定本实施细则。关联法规:国务院部委规章(1 四)接受企业和金融机构对中国人民银行各地、市、州分行或各县、市支行处罚争议的复议,并作出裁决;(五)建立全省大中型企业经济信息档案,为研究货币政策和 ...
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出现的新情况、新问题,根据《中国人民银行金融监管责任制(暂行)》(银发[1999]140号)的有关规定,现就金融许可证管理的有关事宜通知如下:一、金融许可证 回的旧金融许可证,应加盖“作废”章后作为许可证档案材料立卷归档。 四、金融机构应于接到人民银行批准文件以及上级主管机构相应批准文件60日内,办理 ...
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个人汇款;(九)存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符;(十)个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付;(十一)与贩毒、走私、恐怖活动 银行报告。中国人民银行查询可疑支付交易时,有关金融机构应负责查明,及时回复,并记录存档。第十三条金融机构应按银行会计档案管理的规定保管支付交易记录 ...
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的通知》(银发〔2002〕38号)和中国人民银行、教育部、财政部、国家税务总局等部门关于国家助学贷款有关管理规定,制定本办法。关联法规:国务院部委规章 、调查审批、贷款使用监督、协助催收贷款、建立借款人信誉档案及信息反馈等方面的事宜。第二章组织管理第七条成立我市国家助学贷款工作协调组(以下简称市协调组 ...
//www.110.com/fagui/law_68118.html -
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的通知》(银发[2002]38号)和中国人民银行、教育部、财政部、国家税务总局等部门关于国家助学贷款有关管理规定,制定本办法。关联法规:国务院部委规章 、调查审批、贷款使用监督、协助催收贷款、建立借款人信誉档案及信息反馈等方面的事宜。第二章组织管理第七条成立我市国家助学贷款工作协调组(以下简称市协调组 ...
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银行管理暂行条例》《中国人民银行对专业银行贷款管理暂行办法》和《建设银行内部稽核审计工作实施办法》以及建设银行信贷政策、法规等有关规定,提出信贷计划、资金 是否已建立明确的贷款审批权限文字制度,是否符合规定;3、检查是否已建立贷款档案管理的文字制度,贷款档案资料是否齐全;4、检查与信贷有关的业务部门 ...
//www.110.com/fagui/law_41371.html -
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