没有囊括现实中可能存在的某些情况，主要有三类：㈠对未识别出的金融诈骗，一些金融机构工作人员表现出明显的重资金安全轻信用安全的倾向。比如，未经严格 又以正在运作之中，盈利预期等理由证明其不具有非法占有的目的，结果一方面给金融资产带来巨大危害，一方面无法依照现行法律追究其刑事责任。形成这种局面的原因之一， ...
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款又规定，“国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第384条的规定定罪处罚”。刑法第185条第2款也规定，“国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金的行为 ...
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规定定罪处罚。刑法第185条第2款也规定，国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员，利用职务上的便利，挪用本单位或者客户资金 是国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员，其利用职务上的便利，挪用该非国有单位的资金归个人使用或者借贷给他人 ...
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现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪 相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外，或者携款潜逃。他说，金融犯罪发生在社会主义市场经济体系的核心部位和动脉系统，严重破坏作为市场经济基础的公平、 ...
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现象比较突出以外，还呈现其他特点。他说，大量的案件表明，金融诈骗犯罪往往与金融机构工作人员的共同犯罪或者贪污、挪用、受贿、玩忽职守、滥用职权等职务犯罪 相互勾结，一旦得手，便把巨额资金转往境外，或者携款潜逃。他说，金融犯罪发生在社会主义市场经济体系的核心部位和动脉系统，严重破坏作为市场经济基础的公平、 ...
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并对揭示外汇违法新动向有重要指导意义的案件；二、外汇管理局系统或金融机构工作人员涉嫌参与外汇违法活动的案件；三、难以确定适用法律、法规的涉嫌外汇 内部监督)是指上级外汇管理局(以下简称上级局)对下级外汇管理局(以下简称下级局)外汇检查工作进行检查、督促和指导，并对存在的问题作出相应处理。第三条上级局 ...
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信用社有逾期贷款或有为他人担保已逾期贷款的各级党政机关、事业单位、人民团体和金融机构工作人员。清贷范围是2004年12月31日前逾期未还清的贷款本息。 ，加强组织领导，采取有效措施，务求取得实效。省上成立甘肃省督促国家公职人员偿还农村信用社贷款领导小组(以下简称省督促还贷领导小组，名单附后)，负责组织 ...
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日起施行。 二○○○年五月八日 四川省高级人民法院：你院川高法〔１９９９〕３７６号《关于农村合作基金会从业人员犯罪如何定性的请示》收悉。经研究，答复如下：农村合作基金会从业人员，除具有金融机构现职工作人员身份的以外，不属于金融机构工作人员。对其实施的犯罪行为，应当依照刑法的有关规定定罪 ...
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巩义市人民检察院以巩检刑诉（2010）312号起诉书指控被告人张子七犯非法出具金融票证罪，于2010年7月8日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开 报告等证据证实，足以认定。本院认为，被告人张子七作为金融机构工作人员，伙同他人违反规定为他人非法出具金融票证，造成重大损失，其行为已构成非法出具金融 ...
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”；对Ｂ股交易资金的合规性进行检查，维护正常的Ｂ股外汇市场秩序；加强金融机构外汇收支情况检查，从严查处违法违规外汇经营行为，进一步规范银行外汇经营行为 的劳动力市场服务网络和劳动力市场监督管理体系，公共职业介绍机构工作人员和民办职业介绍机构的工作人员通过各种形式的培训后持证上岗率分别达到９５％和８０％ ...
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