重要。但是由于银行在信用证结汇中只对单证作表面的审查，而不审查货物，就使得一些不法商人有机可乘，利用信用证的这一特性进行诈骗活动。本文简要分析了信用证的特点 和了解客户，尽量挑选在国际上具有一定声望与信誉的大公司做交易，不要与资信不明或资信不好的客户做生意。这是买方“把关”的第一步，实际上也应是最重要 ...
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往往是犯罪分子选择的侵害对象，我们可以采取联席会议的方式，将一些金融领域容易被利用、诈骗的环节、结算方式或已发生过的案例予以公布、分析找出防范办法。3、 要主动与当地工商税务等行政执法部门协商，将在工商部门注册登记的公司情况通过计算机进行联网，对被工商、税务等部门依法查处过、行政处罚过的人员和单位的 ...
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10月我国台湾《电子广告信件管理条例草案》对垃圾邮件的规制较为详细，值得借鉴。它规定发送电子邮件广告信件的公司或个人必须在信件开头明确注明发件人 邮件使用不当会给用户造成生活上的不便和经济上的损失，而利用电子邮件进行盗窃、诈骗、敲诈勒索等违法犯罪行为更是防不胜防。例如员工通过电子邮件泄漏企业商业秘密； ...
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5月29日，美国联邦贸易委员会宣布，华盛顿州贝灵汉的“幸运联盟”公司在Internet上刊登广告进行诈骗，共骗取了600多万美元，是联邦贸易委员会迄今查到的 兴起，个人数据的搜集与利用更为方便和快捷。网络信息化社会日渐形成，人们对科技手段的依赖性越来越强，个人隐私逐渐暴露于公众面前，隐私被侵犯的可能性 ...
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的概念 关于洗钱的定义很多。不同国家和组织、不同的行业都从不同的角度对其进行界定。有的是从刑法学的角度，有的是从犯罪学的角度；有的立足于实践，有的 顾客的记录。利用外币购买银行汇票，尔后就可以很容易地携带出境。 7.利用屏幕公司。犯罪集团可以收购一些现金交易额大的酒吧、餐馆、商店、宾馆作为前台屏幕，将 ...
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其次，扩大洗钱罪的上游犯罪，把贪污贿赂、盗窃、抢劫、偷税、赌博、贩毒、诈骗等严重犯罪也列入。既打击洗钱又遏止其上游犯罪，使犯罪分子“无处洗钱”或“无钱可 的信息交流，要通过内部网络对客户信息共享，减少获取信息成本，准确判断是否可疑交易。二是建立信息交流机制，通过银行间的信息中心进行交流。三是加强与其他 ...
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赔付和免赔条款，过细的规定实无必要，这是企业自己的事情，也应该进行市场化操作，保险公司认为对保险和被保险双方都有利的，可以因“市”而为，给保险公司以灵活处理 ，可能将被追究刑事责任，因为任何无法出具签单时在港或澳的证件的行为都属诈骗行为。投保人即使是在香港或澳门签单，保单虽然有效，但要依照港、澳的法律 ...
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随后，又有８０多人向深圳市罗湖区消委会投诉，泰明商场以虚假招租为名进行诈骗。消委会联合罗湖区工商分局对这两起事件展开调查，结果发现，这两起诈骗案的幕后指使竟是被当地 哪。商场的客户来要货款、员工辞工要工资，甚至员工工作稍微怠慢了，蒋就派吴某带人晚上跟踪、恐吓、骚扰，乃至殴打，直到再也不敢到公司要钱为止 ...
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，客观上没有以口头合同的形式，假冒其他单位的名义进行诈骗，其行为不构成合同诈骗罪。二、被告人黎明辉对无法收回400多万货款应负较为重要的责任，本案 吨，单价每吨3490元，油料总值人民币89.693万元，提货单上的客户名称为南海石油集团特种油品公司。取得提货单后，被告人黄文建将提货单以每吨3250元的 ...
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待界定和经营性租入的各项资产以及只有使用权，没有产权的各项资产不作为固定资产进行核算。（二）固定资产的计价下列各项计入固定资产成本：１．自行建造按实际发生 各级行对工作积极负责，坚持政策、原则、制度，遵纪守法，忠于职守，长期保持帐务正确的会计人员，堵住及发现重大事故和诈骗冒领案件从而保卫国家和客户资金 ...
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