后，我行应根据原信用证审核单据、寄单、索汇（处理方式与出口信用证业务相同），并设立专项档案管理，对所替换的第二受益人单据亦应与该证项下的档案一并保存备查。 汇、付汇基本原则我行办理结汇、售汇及付汇业务，应严格执行中国人民银行《结汇、售汇及付汇管理规定》、国家外汇管理局《结汇、售汇及付汇管理规定实施规则 ...
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章程（房地产开发企业提供）；5、验资报告（房地产开发企业提供）；6、中国人民银行颁发并年审合格的贷款卡（证）；7、房地产开发企业资质证书（房地产开发企业 建设项目解除资金监管通知》（见业务规范附录K），由受托银行解除对资金监管账户的监督。第五章 档案管理和统计分析第三十一条 中心应建立项目贷款档案管理 ...
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条第（八）项所称技术安全检测认证证明，是指据以表明支付业务设施符合中国人民银行规定的业务规范、技术标准和安全要求的文件、资料，应当包括检测机构出具的检测 的，支付机构应当将其保存至相关调查工作结束。第四十条支付机构对会计档案的保管期限适用《会计档案管理办法》（财会字〔1998〕32号文印发）相关规定。 ...
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机关，持有关公函，并出示查询人员有效证件，可以向各级工商行政管理机关进行书式档案资料查询。律师事务所代理诉讼活动，查询人员出示法院立案证明和律师 修改《企业登记档案资料查询办法（2003）》的相关规定。 司法部、中华全国律师协会也应报请全国人大法工委、国务院法制办督促国家工商局、中国人民银行等部门根据 ...
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《中华人民共和国反洗钱法》、《个人存款账户实名制规定》（国务院令第285号发布）、《人民币银行结算账户管理办法》（中国人民银行令〔2003〕第5号发布）、《金融 ，人民银行要予以通报并限期整改。（九）完善收单协议和商户档案管理。收单机构应与商户签订书面协议，明确各方的权利、义务和责任。协议应包括：收单 ...
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押程序的若干规定》及中国工商银行提供的标准格式；国家工商总局《企业动产抵押物登记管理办法》；上海市房地产抵押办法；上海市车辆抵押管理登记办法；中国人民银行上海分行 银管理公司对《员工守则》、《保密守则》的真实性不持异议，但对档案管理制度的真实性持有异议，认为是原告编造的。该三被告为证明原告并未采取保密 ...
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贷款政策，帮助临沂市境内经济困难学生顺利完成学业，根据《中国人民银行助学贷款管理办法》、《中国人民银行济南分行、山东省财政厅、山东省教育厅关于开办山东省生源地国家 展期，是否展期、展期期限由经办金融机构确定。第二十三条贷款利率按中国人民银行规定的同期贷款利率执行，不上浮，利率执行一年一定政策。第二十四 ...
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高校贫困家庭学生困难问题的通知》(国办发(2004)68号)精神和《中国人民银行助学贷款管理办法》规定，结合我区实际，制定本办法。关联法规：国务院行政法规（1 的情况下，在相关媒体和人民银行个人征信信息系统公布违约借款人及连带责任人的姓名、身份证号和违约行为。违约记录存入学生档案，所欠贷款通过法律途径 ...
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实行风险分类和期限分类双轨运行的监测、考核机制；对外仍以期限分类的口径和有关规定披露信息。（四）贷款五级分类的结果，属本行机密，未经总行批准，不得对外公布 上报；（４）负责向中国人民银行上报全部贷款的五级分类数据的汇总情况和分析报告；（５）负责贷款五级分类工作的检查。２．风险资产管理部门职责（１）负责 ...
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查新合同争议的原则和方法。第11部分－－档案，规定了查新档案应当包括的基本内容；给出了查新档案管理的基本要求。第12部分一－查新程序 信息产业部、水利部、农业部、对外贸易经济合作部、文化部、卫生部、国家计划生育委员会、中国人民银行、审计署。1998年国务院第一次全体会议审议通过的国务院直属机构有：海关 ...
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