应按照规定的时间间隔持续进行，当经营管理环境发生重大变化时，应及时重新评价。第三章 评价内容第一节 内部控制环境第十条 商业银行公司治理。商业银行应建立以 评级的基础上下调一级。重大责任事故包括：（一）因安全防范措施不当，发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件，造成重大影响或损失。（二）因经营管理不善 ...
//www.110.com/fagui/law_163758.html -了解详情
不法分子利用现金管理上的漏洞，通过提取大额现金或从事大额现金交易进行逃税、走私、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、逃贷等经济犯罪活动，扰乱了经济、金融秩序， 转账结算，不得接受以转账方式进入个人储蓄账户的存款。 五、加强对银行卡的管理各商业银行在为客户开立具有通存通兑功能的银行卡或基于已有账户申领银行卡时，必须 ...
//www.110.com/fagui/law_157944.html -了解详情
同时，也暴露出销售行为不规范、金融风险交叉传递等问题，有的甚至已经构成金融诈骗和非法集资。为严格规范非保险金融产品销售，现就有关事项通知如下：一、 管理，禁止分支机构擅自销售非保险金融产品。（四）保险公司、保险专业中介机构销售非保险金融产品，应当向客户进行充分的信息披露和风险提示，不得采取违背客户意愿 ...
//www.110.com/fagui/law_396015.html -了解详情
、劳力士手表1块、金项链1条；公安机关冻结了被告人姚某岚以公司名义开设的交通银行账户上人民币109471.55元，甘某园招商银行账户（账号为 某岚在侦查阶段供述了自己是如何利用阿里巴巴网对阿尔及利亚商人BOUZERNA、莫桑比克商人ARONE进行诈骗的事实经过。四、价格鉴定结论深圳市物价局价格认证中心 ...
//www.110.com/panli/panli_40029841.html -了解详情
表现予以认定或者推定。该条明确列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别 并不符合其自身的法律解释逻辑。合适的做法是，《解释》第7条只对未经批准擅自设立基金管理公司的行为作出规定，界定其为非法经营或者擅自设立金融机构罪，对于擅自 ...
//www.110.com/ziliao/article-291220.html -了解详情
表现予以认定或者推定。该条明确列举了可以进行认定的7种情况，对于指导办案很有意义。《解释》第5条规定了集资诈骗的量刑标准，区分个人和单位犯罪，分别 并不符合其自身的法律解释逻辑。合适的做法是，《解释》第7条只对未经批准擅自设立基金管理公司的行为作出规定，界定其为非法经营或者擅自设立金融机构罪，对于擅自 ...
//www.110.com/ziliao/article-291161.html -了解详情
可以针对客户的不同，设计、提供有特色的个人手机银行服务，体现了个性化服务的特色。 1977年，摩托罗拉、爱立信、诺基亚、无线星球四大移动通讯公司共同签订 客户之间是不见面的，仅通过密码、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定 ...
//www.110.com/ziliao/article-261858.html -了解详情
中所写对外宣传该公司一期工程已到位全部资金1.6亿元的70%，各种施工手续已经办妥，经上级主管部门批准，具备开工条件，进行诈骗。诈骗钱财由梁守恩 ，对外进行招标。要求业务员对来投标的单位索要报名费、图纸押金1万元，将要签订合同总金额的1%为履约保证金，还要给好处费。经业务员找来的客户单位签订合同，均由 ...
//www.110.com/panli/panli_17449705.html -了解详情
更新及隐私保护政策的更新。 在银行业方面，一些银行通过制定相关内部规定对客户个人信息进行保护。1999年，中国工商银行发布了《中国工商银行员工行为守则》， 中国互联网协会、违法和不良信息举报中心、反垃圾邮件中心、晚报协会、奇虎公司共同正式宣布，首个互联网公益品牌净蓝丝带正式启动。净蓝丝带作为杜绝互联网 ...
//www.110.com/ziliao/article-215135.html -了解详情
的买卖等多种任务，是国家动员和分配社会闲散资金的必经渠道，又是国家对经济进行宏观调控的重要环节。抢劫银行或者金融机构的行为一旦得逞，抢劫的钱物数额 的抢劫银行或者其他金融机构，是指抢劫银行或者其他金融机构的经营资金、有价证券和客户资金等。抢劫正在使用中的银行或者其他金融机构的运钞车的，视为抢劫银行或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-194662.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务