多次向总部借款，为顺利融资，实业公司以羽信公司的名义签订借款协议。3、签订协议后，中农信公司将3000万贷款全部给付实业公司，由该公司实际使用并 月26日，国有资产管理局以国资评(1996)949号文确认羽信公司负债总额为483．06万，说明根本没有此债务。4、在原告中国建设银行托管原中农信公司期间， ...
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土地托管。土地使用者逾期未提交土地开发申请，又不申请土地托管的，或未按已签订的土地开发协议开发的，按照有关法律、法规规定的程序，无偿收回土地使用权。 土地发展资金，或擅自减免地价款以及违反采取招标、拍卖方式出让土地使用权，造成国有资产流失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，由有关部门给予相应 ...
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土地托管。土地使用者逾期未提交土地开发申请，又不申请土地托管的，或未按已签订的土地开发协议开发的，按照有关法律、法规规定的程序，无偿收回土地使用权。 土地发展资金，或擅自减免地价款以及违反采取招标、拍卖方式出让土地使用权，造成国有资产流失，构成犯罪的，依法追究刑事责任；不构成犯罪的，由有关部门给予相应 ...
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的人民币划付和外汇接收操作。商业银行应在与投资者签署的代客境外理财委托协议中，明确募集人民币资金购汇所使用人民币汇价的确定原则。第七条 商业银行以 资金结算业务。境外外汇资金运用结算账户的收入范围是：从境内托管账户划入的资金，出售各类境外金融资产所得资金，分红派息、利息收入以及经国家外汇管理局批准的 ...
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确保专款专用。第八十九条商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循银行不垫款的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷 资料应当与基金代销的系统、业务资料有效分离。第一百条商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金独立设账，分户管理，独立核算，确保不同 ...
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科学的制衡机制，防止和杜绝发生控股股东侵犯其他中小股东利益的行为。要按照“资产独立、人员独立、机构独立、财务独立、业务独立”的要求，解决好非上市股份公司与 与股东及其关联企业之间的关联交易，应当本着公正、稳定、明确、具体的原则签订协议并遵照执行。公司不得与关联单位存在不正当关联交易，避免同业竞争。公司 ...
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。因此，一个国家(或地区)法律法规规定的资本充足率标准可以高于适用的《资本协议》的要求。6. 法律法规明确授权监管部门对资本充足率降至最低标准以下的银行 和评估银行的战略、集团的结构、公司治理、业绩、资本充足率、流动性、资产质量和风险管理体系。6. 无论是在现场还是非现场监管中，监管部门都会考察董事会 ...
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(5)受让方的净资产规模应符合《公司法》的有关规定，受让方拟注入上市公司的资产应能维持和提高上市公司的持续经营能力和盈利能力；(6)国家法律、行政 意见、受让方受让报告(附受让方案)和上市公司国有股权转让协议草案一并进行审核。(五)政府审批。国有资产监督管理机构将审核意见及相关文件报省级人民政府审批。 ...
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，重点说明最近三年是否因违法违规行为受到行政处罚或者刑事处罚，是否存在挪用客户资产等损害客户利益的行为，是否因违法违规行为正在被监管机构调查或者正处于整改 和社会信誉情况的确认；(2)对股东是实际出资人，不存在通过信托合同、托管、秘密协议等形式进行出资的确认；(3)对股东与关联方关系说明的确认，重点是 ...
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确保专款专用。第八十九条商业银行应当对代理资金支付进行审查和管理，按照代理协议的约定办理资金划转手续，遵循银行不垫款的原则，不介入委托人与其他人的交易纠纷 资料应当与基金代销的系统、业务资料有效分离。第一百条商业银行应当确保托管基金资产与自营资产相分离，对不同基金独立设账，分户管理，独立核算，确保不同 ...
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