和常威公司共同去房管局申请抵押登记；证据27、《广州市政府法制办文件》，证明常威公司有欺诈原告的行为，恶意逃废银行债务；证据28、《民事裁定书》，证明常 万元贷款是因为另一关联公司广州麒龙物资贸易有限公司在我单位办理承兑汇票业务未归还我单位为它垫付的2000万元而转贷产生。被告称其是为被告禅龙公司购买 ...
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的风险。在实践中主要有以下几种： 1.法律文件不真实。贷款过程中要求借款人提供的应当具有法律效力的证明文件材料内容不真实，从而无法成为真正意义上的法律 （三）结论和对策建议 根据以上分析，要避免银行在信贷操作中出现的法律风险，最有效的办法就是银行贷款包括存在敞口的承兑汇票和信用证等具有融资性质的事项 ...
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的信用卡而主张无罪，因而，伪造与变造难以区分的理论难题尽量不要留给司法实践，为了减轻控方的证明负担，我们从理论上应该认为，伪造信用卡包括变造信用卡、 仅限于信用证、保函[23]，因此，通过欺骗金融工作人员取得汇票、本票、支票、银行存单等银行结算凭证的，还是应该评价为伪造、变造金融票证罪或者违规出具金融 ...
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代理人聂景茂，常德市鼎城区蓝天法律服务所法律工作者，系特别授权代理。 被告中国农业银行常德市鼎城区支行，住所地常德市鼎城区武陵镇。 负责人严华，该行行长。 委托代理 申请劳动争议仲裁并达成调解协议的事实； 7、对原告的调查笔录，关于光明电器公司承兑汇票垫付情况的调查报告，拟证明原告在工作中调查反映不实 ...
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的风险。在实践中主要有以下几种： 1.法律文件不真实。贷款过程中要求借款人提供的应当具有法律效力的证明文件材料内容不真实，从而无法成为真正意义上的法律 （三）结论和对策建议 根据以上分析，要避免银行在信贷操作中出现的法律风险，最有效的办法就是银行贷款包括存在敞口的承兑汇票和信用证等具有融资性质的事项 ...
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主要包括银行保函、直存大额存单抵押贷款、有价证券抵押贷款、银行商业承兑汇票等融资方式。以国际资金为背景的融资骗局，设计往往十分巧妙。主要是个别海内外华人勾结，间或 或直接开办投资贸易集团，甚至能向你出示国外银行的资信证明，再摆上几份让你很难核实的国外背景的资格证书，把办公地址放在金融或国际公司集中的 ...
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转帐借方凭证一份。2.第三人四联公司提供的证据：第三人四联公司支付原告委贷款项的商业承兑汇票三份；原告收到第三人四联公司付款后出具 人民币125000元，并于本判决生效之日起七日内向本院缴纳(本院工户行：工商银行长宁支行愚园分理处，帐号：?022236-14462588)?。如不服本判决，可在本判决书 ...
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因素、非财务因素以及第二还款来源状况等各项指标进行全面、综合分析的基础上分类。承兑汇票垫款一并参照分类。 自然人一般农户贷款是指农户小额信用贷款、农户 信贷登记系统的流水账单、银行分户账流水账单、税务登记证、特殊行业生产经营许可证、业务经营范围和主营业务、企业章程、法定代表人身份有效证明等；(2)组织 ...
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第１０３号科目应收票据１．本科目核算项目因工程投资、物资销售等业务收到的各种商业票据以及向银行贴现的各种应收的商业承兑汇票。２．本科目借方核算收到的应收票据 到期尚未收回的应收帐款，须查明原因，追究责任，确实无法收回的，要严格审查，并取得有关证明，按审批权限报经批准后，可作呆帐处理。４．本科目应按不同 ...
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认为，国际担保不能以受益人提供债务人违约证明作为判断担保性质的主要依据。以受益人提供债务人违约证明为索赔条件的保函既可以是银行担保也可以是从属性担保。请求索赔 比较强烈，所以，在此背景下，美国银行开辟出一条既能为客户提供担保又能规避本国法律禁止性规定的道路，具体方法是利用签发承兑汇票和具有担保功能的 ...
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