二、本案件涉案取款业务均不是在我行发生。本案件中的取款等业务均发生在境外，并不是在我行发生，我行在案件发生过程中无过失、过错，不应承担任何责任。三 之日起三日内向原告何某赔偿资金损失人民币37942.1元，以及该款自2014年6月15日起至付清之日止、按照银行同期活期存款利率计算的利息；二、驳回原告何 ...
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创新，维护上海乃至全国的金融市场安全。”上海高院副院长盛勇强说。眼花缭乱的境外交易平台2008年起，许某在未经国家主管部门批准的情况下，先后以其实际 其存款本金2500万余元及相应利息。法院最终判决银行返还俞先生存款本金人民币2091万余元，并支付相应利息。【点评】银行对其工作人员、经营场所管理不善， ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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构成其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚：（1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条） 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的；(3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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其他犯罪，而不以盗窃罪定罪处罚： （1）窃取国家秘密或者情报的，以为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密、情报罪定罪处罚。（刑法第111条 机构的盗窃都视为盗窃金融机构； (2)数额特别巨大，是指个人盗窃公私财物价值人民币3万元至10万元以上的； (3)盗窃金融机构和数额特别巨大必须同时符合。 B ...
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房间里，他把出差带的行李拖箱打开，从里面拿出现金900000元人民币（9捆，每捆100000元，100元票面）用一个通程大酒店的纸 ：2005年12月13日，存款单位：长沙泓信房地产开发有限公司，帐号：9405013030000071，开户行：商行四方支行，存入金额：人民币180000元整。《收据》壹 ...
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土地置换、补偿协议等手段，共同骗取启东市经济开发区政府支付的土地置换违约补偿款人民币800余万元。法院另查明，沈和新还利用职务便利，为他人谋取利益， 对已冻结的账户办理续冻时，银行在回执单上载明：旭日公司在我行账户存款应冻结285万元，已冻结336.28元，未冻结2849831.86元，原因：余额不足 ...
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我国《保险法》第69条的规定：设立保险公司，其注册资本的最低限额为人民币二亿元。国务院保险监督管理机构根据保险公司的业务范围、经营规模，可以调整 审核程序；破产财产的分配顺序，是否优先考虑个人储蓄存款的偿还；破产管理人的选任，金融机构财产如何变现；境外债权人问题等等。另一方面，要注意《金融机构破产条例 ...
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条）、单位受贿罪（第387条）、巨额财产来源不明罪（第395条）、隐瞒境外存款罪（第395条）、私分国有资产罪（第396条）和私分罚没财物罪（ 期间，为多家制药企业在药品、医疗器械的审批等方面谋取利益，非法收受款物共计折合人民币649万余元；第七，存在重大安全生产责任事故隐患的煤炭、石油、化工、交通和 ...
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