基金具有不规范、高风险的特征，且普遍采用保底收益或保底分成的做法，具有非法集资之嫌，但同时也存在运作规范的私募基金，因此其成分较为复杂；[2]由于 其缺乏必要监督管理，难以保障投资者的利益；不少私募基金的操作方式以坐庄为主，涉嫌操纵市场，对证券市场造成严重冲击；还有不少私募基金以股票做抵押套取银行贷款 ...
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行政人员的违法行为进行追责（如滥用权力、监管缺位等等），对事件涉及的非法侵害民众利益的主体单位进行追责，坚决查处事件背后的贪污腐败和违法犯罪行为， 管治困境》，新民周刊，2008，12，11 [16]《湖南湘西州政协原主席等涉嫌吉首非法集资案》，网易新闻，2010，02，06 [17]《百度百科：突发 ...
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。被告人瞿皓，女，31岁。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2009年5月7日被郑州市公安局中原分局刑事拘留，因涉嫌犯集资诈骗罪于同年6月12日被逮捕 经过等书证，河南金鼎会计师事务所有限公司司法鉴定报告书。公诉机关认为，被告人瞿皓以非法占有为目的，以虚构事实的方法骗取他人数额特别巨大的财物，其行为触犯了《 ...
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位于东风东路808号华宫大厦418室的广州豪夫曼酒业有限公司东山分公司因涉嫌非法变相传销，日前受到了东山区工商分局立案调查。“高额回报”招揽“加盟”豪夫曼 连锁”、“特许专卖”、“加工养殖”等名义以高额回报、快速致富为诱饵进行非法变相传销和非法集资、诈骗钱财活动。如果发现有类似的诈骗活动，请及时向工商 ...
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该笔资金在内，章志成先后以相同或相似的手段，从部分机构和个人处非法集资共约5175万元。2001年12月1日，章志成因此事向金华市婺城区公安 代理还本付息、证券代保管等范围。八一北街营业部原主持工作的副经理章志成因涉嫌挪用资金罪被金华市公安局婺城区分局立案侦查，并于2001年12月28日经金华市婺城区 ...
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。大力支持金融监管部门履行职责，依法强化监管，促进金融安全、高效、稳健运行。要依法严厉打击非法集资、非法发行股票等各类扰乱金融秩序等违法行为。严肃查处恶意逃废银行债务、诈骗保险赔款、非法集资等行为，涉嫌犯罪的要及时移交司法机关追究刑事责任。制定金融生态环境评价考核体系，不断优化全市 ...
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投诉渠道，注意及时发现案件线索和传销苗头，发现问题迅速组织力量依法查处。对涉嫌犯罪的案件要及时依法移交司法部门处理，对重大传销组织和线索的查处要提请 对传销组织者或经营者账户查询、暂停结算、资金冻结等协调工作，打击利用传销非法集资行为。商务部门要协助工商行政管理机关加强对直销企业及其分支机构、直销员、 ...
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向社会发布监测结果和消费警示。严肃查处制售假劣农资案件，捣毁制假窝点，移送涉嫌犯罪案件。开展多种形式的为农服务活动，深入乡村现场咨询，发布农资打假信息 、旅游市场和矿产资源开发秩序，规范银行、保险等金融领域的市场竞争行为，打击非法集资。打击网络炒汇、无真实性贸易背景资金流入等外汇领域欺诈行为，查处非法 ...
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齐抓共管，综合治理。工商行政管理机关要继续加强对传销和变相传销违法行为的查处，涉嫌犯罪的，移送公安机关处理；公安机关要依法严厉打击利用传销或变相传销进行非法 加强对流动人口和出租房屋的治安管理；人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依法追究其法律责任；对外经贸、经济贸易管理、工商 ...
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行政管理部门要充分发挥职能，加强日常监管。坚决查处传销和变相传销行为，对涉嫌犯罪的，要移送司法部门依法处理。?公安部门要，依法严厉打击以传销和变相传销 ，配合工商等部门搞好查处传销的执法行动。?人民银行要对利用传销和变相传销进行非法集资的行为进行认定，并依据有关规定对其予以取缔。同时要配合工商部门做好 ...
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