。对信用信息进行分类整理，建立科学的评价标准，对特定的企业评定出合理的信用等级，采取动态的方法，简明扼要的反映企业真实的信用状况，方便客户的查询、判断 的信用状况，防范风险，降低交易成本，提高经济资源的运用效率，通过建立征信公司或信用管理局作为信用信息传播的窗口，利用互连网等工具高效的查询使用。制定对 ...
//www.110.com/ziliao/article-121719.html -了解详情
假冒银联及成员银行的名义，利用短信进行诈骗。因此，中国银联广州分公司方面提醒金融消费者需对当前新的金融诈骗手段提高警惕，在使用银行卡时不要轻易透露 近期社会上出现不法分子假冒中国银联广州公司及成员银行的名义，利用手机发送短信进行银行卡信息诈骗。短信内容大致为“尊敬的××银行客户您好，贵用户取款卡刚在 ...
//www.110.com/ziliao/article-120982.html -了解详情
。本案查明的事实及证据尚不能充分证实被告人朱邦一、张洪庄主观上存在诈骗贷款的故意，被告人朱邦一、张洪庄的辩护人提出不构成贷款诈骗罪的意见可予 锋明知阜康信用社当时无发放贷款的实际资金，在未对贷款单位的资信情况、真实性进行严格审查的情况下，且明知担保单位巨龙公司还有贷款未还，违反有关《商业银行法》等金融 ...
//www.110.com/panli/panli_55089.html -了解详情
(1998)字138-140号劳动教养决定书，证实湖南省国贸物资贸易公司因涉嫌进行诈骗活动，于1998年2月该委员会对有关人员作出劳动教养的决定。被告人易小荣在 年10月至1999年8月在咸宁市物资综合经销公司上班以来，发现该公司以假身份证办理税务登记，以此来诈骗客户财物，其检举的时间为1999年8月 ...
//www.110.com/panli/panli_17390.html -了解详情
地方自行批准期货经纪公司，运作也很不规范，部分期货经纪人素质不高，更有少数不法分子趁机进行诈骗活动，纠纷、投诉屡有发生，给客户造成了损失，影响 经营机构一律不得开展国内股票指数和其他各类指数的期货业务；在国家有关从事人民币对外币的汇率期货业务管理办法下发前，任何机构不得从事外汇期货业务。已经从事该项 ...
//www.110.com/fagui/law_274652.html -了解详情
等，常常采用挖墙脚的方法引进高级人才，并直接利用这些人从原东家带来的技术资料、客户信息等等，这就可能遭遇被挖企业的索赔，或遭致被挖企业的商业秘密、 公司的股东、股份有限公司的董事和控股股东，以及公司的实际控制人对公司债务承担责任。清算有严格的法律程序，必须依法进行，否则企业虽然死了，而其阴魂依然未散。 ...
//www.110.com/ziliao/article-495716.html -了解详情
签订大大超过此履约能力的合同，如仅有供应一百吨煤的合同，却相继与多家客户签订各供应一百吨煤的合同，如果签订后，行为人积极落实货源，设法履行合同，虽然 经商、投资、协作等名义，与他人签订合同，进行诈骗。运用这种方式进行诈骗的，行为人往往是在合法的身份掩盖下，以某公司、简场等的名义，伪造营业执照和注册资金 ...
//www.110.com/ziliao/article-310262.html -了解详情
受损程度，虽然这种行为给保险公司造成损失，但行为人主观上不具备非法占有的目的，则不构成保险诈骗罪。 同理，其他几罪也如此。修订刑法对金融 要加强计算机犯罪的技术防范。当今有些犯罪分子利用电子计算机进行金融诈骗犯罪活动。如有的犯罪分子利用电子计算机窃取客户的存款，或者利用电子计算机窃取信息，必须引起高度 ...
//www.110.com/ziliao/article-307604.html -了解详情
赵刚被告中国工商银行三门峡分行。2002年9月中旬，原告赵刚与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵刚 案件事实，对本案进行分析探讨。一、工商银行三门峡分行在支付原告赵刚的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。原告 ...
//www.110.com/ziliao/article-284382.html -了解详情
的金钱。英国上议院19世纪中叶的判例根据上述分析得出的结论是：银行与客户的关系基本上是借款人与债权人之间的借贷合同关系。在1884年Foley v. Hill案 责任，网上银行损失的最大争议难点就在于银行和存款人双方都很难对侵害行为进行举证：银行难以举证存款人故意泄露网上银行的信息或认证密码，存款人很 ...
//www.110.com/ziliao/article-271032.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务
搜索历史 清除
- ·对公司客户进行诈骗
- ·最高人民法院关于行政诉讼...
- ·完成一定工作任务
- ·计算机软件版权
- ·检察院刑事起诉书
- ·旅行社与导游之间的合同变...
- ·的实施意见的通知
- ·银行质押担保借款合同
- ·结算授权委托证明书
- ·企业法人代表的职责
相关搜索