虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业财产规避破产风险或者转移即将被法院执行的财产 诈骗罪。对于此种刑事立法，赞成者认为此举可以使我国诈骗罪的立法更臻完善，为有效地惩治和防范诈骗罪提供了更加有力的武器。[15] 质疑者认为，现行刑法 ...
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虚构并不存在的法律纠纷，进而提起诉讼，损害他方当事人的合法权益。如通过虚构民间借贷纠纷转移离婚财产、转移企业财产规避破产风险或者转移即将被法院执行的财产 诈骗罪。对于此种刑事立法，赞成者认为此举可以使我国诈骗罪的立法更臻完善，为有效地惩治和防范诈骗罪提供了更加有力的武器。[15] 质疑者认为，现行刑法 ...
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不得不求助于地下钱庄，这使得地下钱庄获得了极大的发展。目前带有明显洗钱目的的民间借贷比重逐步增多。由于监管人员不足，监管手段落后，在我国经济相对发达的沿海 共同打击洗钱的违法犯罪。在具体制度方面，应建立跨境大额支付及可疑资金交易报告制度。首先是结合我国外汇管理实际,规定大额外汇跨境交易报告的最低限度。 ...
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赠与合同纠纷│一般赠与合同纠纷│││├───────────────┤│││公益事业捐赠合同纠纷││├──────────┼───────────────┤││借款合同纠纷│民间借贷纠纷││├──────────┼───────────────┤││客运运输合同纠纷│公路旅客运输合同纠纷 ...
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红涛称其是受赵铁成委托出具的借条，其不知道该100000元的具体交付情况，实际借款人应为赵铁成。因康红涛未提供相应证据予以证明，赵铁成也不予认可， 偿还”； 2、债权转移未发生效力。谷天佑答辩称：1、康红涛与供销社已形成民间借贷关系，康红涛至今仍未履行债务清偿义务。2、三方债权债务关系转移成立，供销社 ...
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群义自行负责”。2009年5月20日江山公司就彭树军与沈群义、王爱萍民间借贷纠纷一案，向本院出具《关于“星野生活服务市场”项目在建工程权属的情况说明》， 与沈群义签订的《土地买卖合同书》及《补充协议》合法有效，受法律保护。沈群义在合同订立后将本应交付给原告用以抵偿土地转让款的住房出售给他人，已构成违约 ...
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，内容客观真实，与本案案件事实有关联，可以作为本案定案的依据。本院依据上述有效证据及当事人陈述，可以认定以下事实：2008年9月19 日，被告李玉民 审理借贷案件的若干意见》第六条规定，民间借贷的利率可以适当高于银行利率，各地人民法院可以根据本地区的实际情况具体掌握，但最高不得超过银行同类贷款利率的四 ...
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原告提供的2011年6月15日借条不予采信。 【评析】 在民间借贷中，一般借款人都要向出借人出具借条，以证明借款事实，并就借款的有关事项进行约定。在正常情况下 真实与否的最直接、有效的方法。在案件审理中，有的被告辩称欠条是伪造的，手印不是自己捺印，印章是假的等理由，此种情况，法官应告知被告限期申请司法 ...
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9月21日，垫江县人民法院在执行被告诉第三人民间借贷纠纷一案过程中，经被告申请，垫江县人民法院以（2009）民恢字第36号民事裁定书裁定对该房屋 民事判决书，判决撤销本院（2010）垫法民初字第661号民事判决，改判为二原告与孙某签订的房屋买卖合同有效。二原告遂再次诉至本院，请求依法确认位于垫江县桂溪 ...
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存在不经拍卖程序即将标的物折抵给申请执行人个人所有的情况。如谢某与张某民间借贷纠纷一案，法院在执行时即未按上述规定执行而是直接将涉案房产折抵 执行监督的有关事宜，为基层检察机关开展这项工作创造良好的外部环境。 3、结合实际，不断探索和创新行之有效的监督方法。现阶段，各级检察机关应灵活运用检察建议、查处 ...
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