人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第382号 上诉人(原审被告)：中国农业银行武汉市武昌区支行。住所地：湖北省武汉市武昌区紫阳路249号。负责人：林忠庭 由于吕建强在向天河机场办理开户存款同时，又以私刻的印章加盖在银行制式凭证上，用以欺骗天河机场，而未将该1200万元款进入天河机场在 ...
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中华人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第453号 上诉人(原审被告)：中国农业银行黑龙江农垦分行杏林分理处。住所地：黑龙江省佳木斯市通江街261号。法定代表人： 办驻武汉证交中心业务专用章”印文与农垦办武交中心在武交所预留银行印鉴片印文是同一枚印章所盖印。因此，杏林分理处上诉所称合同 ...
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共和国最高人民法院民事判决书 (2001)民二终字第31号 上诉人(原审被告)：中国建设银行郑州市二七路支行。住所地：河南省郑州市二七路金博大城内。负责人：张绘景， )豫法经一初字第4号民事判决书第一项中的本金部分(即中国建设银行郑州市二七路支行在判决生效后十日内偿付沈明存款本金1000万元，逾期则双 ...
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连本带息予以兑付。公款私存应由有关部门进行处罚，不影响银行应承担的存款兑付义务。已作出处理的刑事诈骗案与本案的存单兑付系两个法律关系，与本案无关 是造成钟旭误认的关键。借款合同约定以存款作质押，上诉人没有留置存款单属于违规操作，但该疏忽对于犯罪分子骗取贷款没有实质性意义，即使留置存单，存款人到期也可以 ...
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存在而设置抵押，故此申诉理由不成立。原判认定基本事实清楚，适用法律正确，实体处理适当，应予维持。判决：驳回申诉，维持原判。信用社、宝祥公司不服河南省高级 的信托公司和信用社，应该严格遵守，而信托公司和信用社违规签订资金拆借合同和补充协议，违反了人民银行的有关规定，据此，资金拆借合同和关于资金拆借合同的 ...
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的债权债务应根据国务院批转的中国人民银行《关于进一步做好证券回购债务清偿工作的请示》的通知(国发[1996]20号文件)精神处理，返还融资本金，按同业拆借利率 的工作人员和出市代表用深圳国投基金部提供的手续开立的，所以开户是否违规与农行云南营业部无关，由此带来的有关行政及经济法律责任依法只能由深圳国投 ...
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发展，加快城市基础设施建设，改善经济发展的硬件环境，州人民政府决定利用国家开发银行贷款，加大基础设施、基础产业和高新技术产业重点建设项目的资金投入。为规范 下达，必须用于经批准的建设项目和基本建设财务管理办法规定的开支项目，不得违规挪用或随意提高开支标准。第二十一条各级项目建设单位必须严格按照财务制度 ...
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分局、稽查分局，福州、厦门、泉州、漳州市地方税务局外税分局：现将中国人民银行福州中心支行《关于重申金融机构进驻办税服务场所审批手续的通知》(福银[1999]060 应于1999年3月底前补报审批手续。凡逾期未补办审批手续的，将视同违规经营处理。各地国库应于4月份开展一次清理检查工作，清理报告于5月20 ...
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建立数据仓库，据此进行不同层次风险预警分析，逐步实现以预警指标为中心的信息化智能处理平台。第九条 贷款风险预警指标设置应发挥以下功能和作用：（一）根据 未按期办理年检手续；５、出现各种经济纠纷，被债权人依法起诉，拖欠、逃废银行和其他债权人债务；６、借款人法定代表人涉嫌经济违法，被司法机关依法追究责任的 ...
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一条、第三十二条、第三十三条、第三十四条列举的各类行为或其它违规行为。（五）各级税务机关对在账户查询监控中发现的问题，要限期整改，并及时向 。税务机关计统部门根据《报告单》填制银行进账单，并以银行进账回执联或收账通知单和《报告单》作为原始凭证，分纳税人进行会计账务处理，待纳税人申请退还时，从该账户办理 ...
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