来了齐志远于1996年3月21日给安徽省堡力电子有限公司开具的500万元定期一年的储蓄存单复印件，当时我便向主管行长张振民、行长王恩源汇报了此事，行 ，即集资诈骗必以非法集资为前提。那么，何为非法集资？非法集资一般是指单位或者个人违反法律规定的集资行为。具体分析如下：非法集资即非法吸收公众存款，主要有 ...
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年8月25日，先后利用活期储蓄账户、定活两便（一次性活期）储蓄存单、整存整取定期储蓄存单、定期储蓄虚假挂失等方式，造成储蓄科目总分不符资金428笔，金额 被上诉人永顺信用联社塔卧分社的一名储蓄会计，应当忠于职守，尽职尽责，切实对单位、对社会公众、对国家负责，自觉遵守会计职业道德和法律法规。储蓄会计必须 ...
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信用社造成的经济损失365897.4元；责令被告人张修迁将140000元的本息退给被害单位中国农业银行濮阳市市区支行。宣判后，被告人张修迁不服，向安阳市中级人民法院提出 过程中，任庆伟未经单位领导同意，私自在贷款的对保函上加盖了枣村信用社公章；被告人张修迁使用两张虚假定期储蓄存单质押担保，以其个人名义 ...
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法院审理中另查明：上海欣宝房地产有限公司系原告为开发中包公寓建设项目而与其他单位共同开办的房地产开发企业。1998年3月17日，原告与上海三居房地产咨询有限公司签订 未及时交付原告的售楼款收入。原审法院审理中，对原告提供的叶玉龙名下定期储蓄存单及密码号、王千山名下的活期存折、《中包公寓代理销售合同》、 ...
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，结合储蓄业务的发展变化，定期进行分析，提供上级领导和有关部门参考。第二十九条 储蓄所应积累以下各项资料：(一)业务区域内的单位数，各单位的职工人数，工资数， 定规格式样或统一刻制。第六十二条 业务公章应指定专人保管和使用，签发存单(折)和有价单证时应随用随盖。营业终了随同现金入库保管。第六十三条 ...
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存单本金19259美元及利息36.91美元和自己所有的美元一并开户 存为定期半年的美元存单，从事获取利息的营利活动，其行为构成 挪用公款罪。 五、定案结论 谓的挪用公款罪中的“公款”其实已不限于上述“公款”的范围， 而是指非国有单位的资金。因此，有学者认为挪用公款罪既然挪用 的不仅是“公款”，将本 ...
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存单本金19259美元及利息36.91美元和自己所有的美元一并开户 存为定期半年的美元存单，从事获取利息的营利活动，其行为构成 挪用公款罪。五、定案结论 谓的挪用公款罪中的“公款”其实已不限于上述“公款”的范围， 而是指非国有单位的资金。因此，有学者认为挪用公款罪既然挪用 的不仅是“公款”，将本罪 ...
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棉公司持有加盖有“中国农业银行河南省信托投资公司郑州代办处财务专用章”的中国农业银行定期储蓄存单，且841棉花中转库是豫棉公司前身的附属分支机构；而农业银行既无 请求，依据《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》第二条第一款规定单位活期存款按日计息，按季结息，计息期间遇利率调整分段计息，每季度 ...
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证据证实，本院予以确认：1、扣押物品清单和编号为皖A1219961604的中国邮政储蓄定期储蓄存单证实：于宏将收取董素勤的3000元存入本市邮政储蓄解放路储蓄所。2 后有悔改表现、积极退赃的，可以减轻处罚或者免予刑事处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。（四）个人贪污数额不满五千元，情节较重 ...
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宋勤典存款8500元，其中一笔2000元给宋勤典出具有中国邮政储蓄整存整取定期储蓄存单，存入日期为2007年1月9日，存期一年，到期日为2008年1 家店信用社代办员、临颍县农行代办员的职务便利和金融机构管理不善的漏洞，挪用三单位资金，数额巨大，其行为已构成挪用资金罪，并判处有期徒刑四年。 原审法院再 ...
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