告知因该行狮子山分理处负责人乔文胜涉嫌犯罪致使无法向原告支付存款。原告认为被告负有保护客户存款安全的全部责任，被告应无条件地向原告支付银行存款本金及相应利息。为此依据 文胜的配合下采用相同手段将该款转出”等类似犯罪事实进行了认定，但在涉及恒美公司的集资诈骗犯罪事实一节，人民法院并未认定乔文胜为金兴阶等 ...
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这个诈骗行为无法定罪，但是，行骗者往往同时或者持续的以这个手段对不特定的人进行诈骗，如果诈骗金额累计达到刑法分则规定的定罪标准，就应该认定为犯罪。 （ 1对N的交流，遗失一个QQ号可能等于遗失100个公司客户，等于遗失一个10年未见的老朋友，还可能等于遗失一个实现创业梦想的机会。 正是由于QQ具有上述 ...
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这个诈骗行为无法定罪，但是，行骗者往往同时或者持续的以这个手段对不特定的人进行诈骗，如果诈骗金额累计达到刑法分则规定的定罪标准，就应该认定为犯罪。 （ 1对N的交流，遗失一个QQ号可能等于遗失100个公司客户，等于遗失一个10年未见的老朋友，还可能等于遗失一个实现创业梦想的机会。 正是由于QQ具有上述 ...
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里公司为工程机械担保贷款业务的特约管理公司，负责对工程机械进行管理，派人参加对客户的调查；万里公司为每一借款人的按揭贷款提供连带责任担保；借款人连续 公司向郑州市公安局管城分局举报本案中欠广发行借款的赵保忠等七人涉嫌贷款诈骗。2007年1月12日一审法院将本案移送郑州市公安局管城分局，2007年12月 ...
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赵刚被告中国工商银行三门峡分行。2002年9月中旬，原告赵刚与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵刚 案件事实，对本案进行分析探讨。一、工商银行三门峡分行在支付原告赵刚的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。原告 ...
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赵刚被告中国工商银行三门峡分行。2002年9月中旬，原告赵刚与山西省平陆冶金矿产公司业务员朱守金签订一份生铁购销合同。当年9月12日，按照双方约定，赵刚 案件事实，对本案进行分析探讨。一、工商银行三门峡分行在支付原告赵刚的存款过程中确实存在违规操作行为。朱守金利用与他人签订购销合同的形式进行诈骗。原告 ...
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贷款欺诈只能是房地产开发商欺诈，其欺诈目的有二，第一是为了周转资金，第二是诈骗银行贷款。 1、 为周转资金而欺诈银行贷款。现今房地产市场仍具有巨大的消费潜力 这种保险是以信用关系为保险标的的保险，在发生不履约行为时，保险公司负责对银行债权人进行赔付。这种保险既有履约的担保功能，又有信用的保险功能，可以 ...
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新会区大泽某金属材料购销部、江门市某有限公司、江门市某实业有限公司等４家假公司用来诈骗。同时，为了逃避公安机关和事主的追查，黄某等人几乎每集中作案 对付那些经营较为正规或经验老到的厂商，不法分子利用厂商对“熟客”经常提供先货后款这一优惠政策的特点，假扮“大客户”，以“试货”、“观察市场反应”等借口，与 ...
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出卖合同，在骗取首付款或定金后逃之夭夭。此外，一些房产经纪公司的工作人员利用他人卖房心切，将客户的身份证、房产证和钥匙骗到手，然后以自己的名义出租 房屋产权证作抵押进行诈骗。诈骗手段形形色色，不一而足。检察机关在依法严厉打击此类诈骗行为的同时，建议有关职能部门加大清理、整治房产经纪公司的力度。对不符合 ...
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涉案金额巨大，且嫌疑人又以厦门公司的名义进行诈骗。“引蛇出洞”捕嫌犯湖里公安分局经侦大队高度重视，抽调精干警力成立专案组。专案组通过对案情认真分析及与其他辖区 内搜取了大量空白转账单据、伪造印章证件及上海、浙江等地的黄页电话簿、“客户”往来电话通联记录本和部分没脱手的赃物。民警从受骗者中得知，一位货车 ...
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