几乎没有，因为受益人获得开证行承兑汇票之后往往立即以较低的价格直接在票据市场上将该承兑汇票贴现，获得款项后不知去向。所以最后要求开证行对付承兑 的规定予以罚款、拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任，并建议有关部门给予行政处分。 1.7.3人民法院在处理信用证欺诈案件中其他问题 1.7.3.1信用证下已经 ...
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售粮，该公司给农民开具载有松原市鑫栎农副产品收购检质结算单字样的粉色票据，并印有松原市昊成粮油贸易有限公司公章。自2007年12月份开业至2008年 骗取扶余县农民粮款839 496.90元。 二辩护人的关于农民挂失的数额不应计入犯罪数额或按未遂计算，农民未遭受损失辩护观点与事实不符，不予采纳。 （五 ...
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凭证的秩；其次，合同契约在现实生活中发挥着越来越大的作用，利用合同进行经济犯罪的案件时有发生，所以，司法会计所检验的秩应当包括合同契约的秩；其三，经济学 单据虚报冒领的问题。一些有收购类业务的单位，大量使用本单位开出的付款票据。少数人内外勾结窃取本单位票据、私自填写盖章，冒领货款。这种犯罪手段反映在 ...
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各行认真组织学习。本规程自2001年10月1日起执行，执行过程中遇到问题，请及时与总行联系。 中国农业发展银行会计业务操作规程(试行)第一章存款业务 的退回是否入企业“收购资金存款”账户。3．财政、企业主管部门在凭证。票据中注明单一贴息用途的补贴资金，企业“基本存款”、“收购资金存款”账户的存款利息 ...
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说是不同的罪名，且构成要件亦各有差异，因而不能视为同一罪类。二是就票据诈骗罪而言，其数额较大受到的主刑处罚的法定最高刑，新法与旧法中诈骗罪数额较 改善给予了行为人。 不过，如果对同一类型项下的行为，新旧刑法均认为是犯罪，为简化问题讨论的复杂性，笔者假定经由现行《刑法》第87条适用后，仍认定有追究刑事 ...
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吴X在2011年6月14日，持157615.26元的医疗单位专用收费票据等虚假资料诈骗未遂的共同犯罪中起主要作用，系主犯，薛XXXX、薛X、熊XX起次要 条、第五十二条和最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体运用法律若干问题的解释》第六条之规定，经本院审判委员会讨论决定，判决如下：（一） ...
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，被告人蓝文妹主动向内审组和县纪委调查人员交待了其挪用公款的犯罪事实。案发后，被告人蓝文妹向汝城县财政局退出了赃款10万元，款项 背面复印件一份，上有“蓝文妹”“2010年1月19日”“ 432828197011264428”字样]，这些票据就是蓝文妹于2010年1月19日凭《付款通知书》到他们资金股 ...
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伪造客观证据，不包括诸如证人证言之类的主观证据。故认为被告人的行为不构成犯罪。三、人民法院认定事实和证据(一）人民法院认定事实安徽省马鞍山市中级人民法院经过公开审理后 了陈志远的要求。陈志远还分别找到其他相关证人，请求他们在有关票据问题上为其父“帮帮忙”，“说说好话”、“拉他一把”，有关证人答应了陈志 ...
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我有一个当事人，他被抓的比较晚，等一审判完了以后他才被抓，也是按照票据诈骗起诉和判决的，所以一审、二审他也是死刑。但最后在死刑复核的时候，我 的会议纪要、关于金融犯罪的会议纪要等等，这些我们都需要掌握。4．司法实践律师还应该熟悉司法实践，在中国有很多的“潜规则”，有很多司法实践中的问题法律上没有规定， ...
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