十七条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之 不足。其二审辩护人提出，麻琳主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦柳娥犯罪，有立功表现， ...
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十七条、第六十九条、第三百九十条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条第三款第一项、第四款、第五条、第九条之 不足。其二审辩护人提出，麻琳主观上没有以非法占有为目的，其行为属于单位犯罪，其行为发生时法律没有规定票据诈骗罪和贷款诈骗罪，其归案后能揭发秦柳娥犯罪，有立功表现， ...
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规定：每一直接或间接属于以注册封闭式公司为发行人的任何类别发行在外证券（短期票据除外）10%以上受益所有权人，或属于该公司的高管、董事、顾问委员会成员、 、乃至那些灰色地带的行为与活动问题时，一般都以是否违背受托人信赖义务为基本衡量标准。受托人信赖义务不仅是规制基金从业人员买卖证券法律制度的基石，也 ...
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要求。 1、市场主体的经济行为需要法律规范。 市场主体是经营的企业，它有两个广大，两个方面需要法律规范：一方面企业的产权问题，企业能够行使全部法人财产权 制度和商品买卖制度的规范都相差不大。商法制度方面都有关于商人和商业行为，以及公司、票据、保险和海商等比较相同规范。商品买卖制度都规范了商品买卖及其 ...
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采取积极而不是消极的举动去实施经济犯罪行为，或者表现为行为人对于禁止性法律的违反。在研究经济犯罪的作为时，有一个问题是需要我们考虑的，即经济犯罪的作为是否 、履行合同失职被骗罪、第168条徇私舞弊造成破产、亏损罪、第189条对违法票据承兑、付款、保证罪（该罪也可由故意构成）以及第338条重大环境污染罪 ...
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为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，构成洗钱罪： （一）提供资金帐户的； （二）协助将财产转换为现金或者金融票据的； （三）通过转帐或者其他 1998年8月28日发布的《关于管理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条规定，应以洗钱罪定罪处罚。 （二）关于“违法所得及其 ...
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单位而行事。三是依法性，即公务是行为人依法进行的，这里的依法既包括依照法律的规定，也包括依照行政命令，还包括受国家、企业、事业单位和人民团体的委托等 公司、企业财物。 确定被侵占款项之性质，即确定行为所侵占的对象之类别及权利所属十分重要，因为它涉及到定性问题。运费一般分运费、杂费、代理费等。在运费诸 ...
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和挪用资金罪的标准。最高人民法院《关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》(法释〔2000〕15号)明确规定了具体划分标准，即：1、内外 职责只是照单收钱然后上缴，类似于收款员，其行为特征是从事劳务而非公务，如果货运收费员与他人勾结，采取涂改票据或其他方法骗逃运费的，就只能定职务侵占 ...
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人必须履行且应充分注意的义务。最高人民法院法释（2000）32号《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第六十九条规定，“付款人或者代理付款人未能识别出伪造、 银行应负有审查义务，所以，永修农行的行为违反了《银行帐户管理办法》，也违背了金融机构作为善良管理人应尽的社会和法律义务。由于永修农行违法开户，为 ...
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减轻处罚。综上，本院根据二被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节、悔罪表现及其行为对社会的危害程度，对被告人陈秀清依照《中华人民共和国刑法》第一百九十 条以及最高人民法院《关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第四条之规定，判决如下：一、被告人陈秀清犯票据诈骗罪，判处有期徒刑四年，罚金人民币五万元 ...
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