存折上多取出1 800元用于赌博。 证实上述事实的证据有：1、贵阳市商业银行取款凭条、被告人郝晓艳保管的分红存折，证实被告人郝晓艳于2004年6月29 赌博。以上共计挪用资金54.5万元。 证实上述事实的证据有：1、贵阳市商业银行取款凭条及被告人郝晓艳保管的分红存折，证实了被告人郝晓艳自2004年7月 ...
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范围。一方面通过对银行资金流向、帐户的监管发现案件线索，确定犯罪嫌疑人的取款地点。犯罪嫌疑人进行短信诈骗，绝大多数的诈骗资金是通过可以异地存取的银行卡 的遗留的笔迹、指纹。三查账户资金流向。调取犯罪嫌疑人账户及受害人账户异地取款的资料，分析犯罪嫌疑人的活动轨迹。针对犯罪嫌疑人使用银行卡交易的情况，可以 ...
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键盘吧。 后来，我的发明被广大人民采纳，听说后来银行再没有受到一笔大额取款交易费。 不过据说个银行键盘和单据打印机损坏率激增，世界各打印机和键盘厂商 银行提议，银监会2003年12月1号修改了实施细则，升级为V2.0. 大额取款收费具体操作为： 每个存折每天只能累计取5万元。超过5万元收费若干。 第二 ...
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的定性问题对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪，一般不存在异议 ，就应当对合法持卡人承担赔偿责任。拾得他人信用卡和密码后在自动柜员机上取款的，银行之所以不应承担赔偿责任，是因为在这种情况下，银行一般不可能知道 ...
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上诉人在1999年1月12日已知道该日之前的资金变动情况。而另外5笔取款人民币 28，400元是发生在该日之后至1999年3月30日，而这五笔 记录，导致原审认定事实不清，实际上1999年1月12日上诉人并未至被上诉人处取款；被上诉人自认其提供所有的股票交易及资金存取记录有困难，原审法院以被上诉人已 ...
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日从农行张掖火车站分理处复制的该处1997年12月20日100号活期电脑储蓄取款凭条，该凭条记载薛转英当日在农行张掖火车站分理处东园镇储蓄所从633292—015000185018 次交款日期相符，杨尚礼的第一笔即8000元的取款日期迟于第一次交款日一天，该取款的数目和时间与刘保国所证明杨给刘借款的 ...
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《牡丹卡支取凭证》，用卡支取43740元，余3010元。之后又在ATM机上取款3000元,存款余额为10元。 3、从秀山工行和秀山农行分别提供的存、 身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付”。中国人民银行《关于个人存取款业务管理有关问题的批复》（银办函[2000]816号）第一条规定“因开办ATM ...
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分，被告人魏兰梅再次持户名为“刘三星”的存折去中国农业银行乐华分理处取款，银行职员觉得可疑遂报警。15时许，公安人员赶到将被告人抓获，当场从其 ，属轻微伤。 7、 笔迹鉴定结论书，证实2005年10月26日序号为p30b0057的取款凭条(刘三星存折)客户签名处“朱爱英代刘三星”字迹为被告人魏兰梅所写 ...
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周天生与被告人甘世英窜到海口市农行人民路储蓄所，由周从“韩华新”个人储蓄帐户取款人民币4万元作为甘帮忙解付涉案汇票的好处费交给甘。此间，周天生、许景 万元存入原中国工商银行海口市分行花园新村储蓄所并陆续取完。13、收受10万元的取款凭条，证实“韩华新”名下存款经被告人石海平签批，于1998年8月17日 ...
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任何责任。经调阅顾思祥在邮政部门的该笔活期存款电脑资料，无论是存款或取款状态下，均无身份证号码显示。中国邮政总局《邮政储蓄业务计算机处理规定》关于 具备鉴别真伪的能力。本案邮局网点的付款行为并无过错或过失。邮政部门关于要求取款人提供身份证仅是为防止业务差错留下备查线索的抗辩理由依法成立。事实上，能够 ...
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