金融机构不得完成此报告中的金融交易。联邦调查局可疑报告中心全力支持国家和地区稽查局防范和起诉洗钱犯罪及对恐怖组织融资行动。金融机构认真制定并落实防范洗钱的 ，反洗钱报告的主体还应该包括现金密集型行业、律师事务所、会计师事务所等。 （四）认真落实反洗钱法律法规，进一步建立健全金融机构反洗钱内控机制。（1 ...
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陈光赠送的财物，后来也没有见过陈光。 14、证人刘瑞民（河北省承德市国家税务局稽查局局长）的证言证明：2005年5月，国税局、公安局、检察院三家办理杜玉生涉嫌虚开增值税 三）项、《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第六十四条、第六十一条之规定，判决如下： 一、撤销北京市丰台区 ...
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方案， 在机构上出现了重设置，职责不清的现象，有的设置了专业化的稽查局、稽查分局， 有的地区实行“一级稽查”， 而有的地区仍保留二级甚至三级稽查， 评比制度。同时， 要按照征管法规定， 全面推行征收、管理、检查、行政复议的“四分离”制度； 在税务稽查内部要建立有利于提高办案质量的立案、检查、审理、 ...
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上诉。上海市高级人民法院于2003年2月25日作出(2003)沪高民二(商)终字第36号民事裁定，驳回上诉，维持原裁定。据 此，本院于2003年4 请求。 被告当庭提供了以下证据： 1、中药材的购货发票82份、湖州市国家税务局稽查局于2000年7月2日发给被告的税务稽查缴款通知书、湖州市国家税务局城区 ...
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各区市县（先导区）财政局、国税局，市国税局直属分局及各稽查局，市地税局各基层局：现将《财政部、国家税务总局关于核电行业税收政策有关问题的通知》 及广东核电投资有限公司转售给香港核电投资有限公司的大亚湾核电站生产的电力免征增值税。（四）自2008年1月1日起财政部和国家税务总局《关于广东大亚湾核电站有关 ...
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各区局、各稽查局：国家税务总局《个体工商户定期定额征收管理办法》（国家税务总局令第16号，以下简称《管理办法》）已经颁发，将于2007年1月1 个人所得税的个人独资和合伙企业，一旦具备查账征收条件，要及时改为查账征收。（四）在国税局实行查账征收、缴纳增值税的个人独资和合伙企业，一般应在我局采用查账 ...
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广州市地方税务局稽查局，各分局： 广州市市区堤围防护费从1999年起，委托市地方税务局征收。按照市财政局、地税局、水利局《关于征收广州市区堤围防护费有关问题的 为扣缴义务人。 2?对于迟申报、缴纳堤防费的业户应根据穗府[1990]88号)第七条规定，纳费人必须依照规定按期交纳维护费，逾期不交者，从逾期 ...
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各区地方税务局、直征局、稽查局、计算机中心：现将财政部、国家税务总局《关于印发＜技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法＞的通知》(财税字[1999] 。 四、企业报送《年度企业所得税纳税申报表》时，按《审核办法》第十四条要求，向主管税务机关递交《技术改造国产设备投资抵免企业所得税明细表》(附表3) ...
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各区地方税务局、直征局、稽查局、计算机中心：现将《国家税务总局关于印发＜企业所得税税前扣除办法＞的通知》(国税发[2000]84号)(以下简称《办法》)转发给你们 同一销售发票中注明。销售回扣，属非法支出，不得税前扣除。 七、《办法》第五十四条所列举的劳动保护用品，应是在生产劳动中使用的劳动保护用品， ...
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各分局：涉外税收管理局、市稽查局：现将市人民政府关于支持武汉光电子信息产业基地(武汉。中国光谷)建设若干政策的通知(武政[2000]110号)转发给你们，请遵照执行 产品增值税地方留成部分50％额度的支持。 十四、新办的光电子信息企业，自投产年度起免征企业所得税2年；第3至第5年，经批准减按7.5％的 ...
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