刘云翠、杨海军多次送钱给我，我共收受李茂荣以及其项目部共62000元。C3标段有一个双控帐户，他们要从帐户中取钱的话，由项目部报工地 从临武县路通公司S214临武改造工程项目部提取的中国建行武汉柏龙支行履约担保函及开工预付款银行保函证实，李茂荣以江西抚州路桥公司名义向临武路通公司出具的履约担保函及开工 ...
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等，他和罗某某等人去了银行取钱，当时罗某某取了26.4万元，王某取了4万元，陈建某取了5万元，他们3人共取了35.4万元给许某某，许某某收钱后独自 给他，过了几天，他说那边的老板来了，要我去见识一下，我到交通宾馆看到一个30多岁的年轻人，罗某某说是老板许某某。我问许某某那矿有手续吗，许说那矿手续齐全， ...
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证人胡×2011年7月2日证言：我和吴勇是战友。6月29日夜晚10点多，鲁晓蒙给我打电话说“吴勇在那边与人家吵架，咱去瞧瞧”。后来我和战友王威就坐 2日早上，我在罗山县城关镇梅湾路口碰到吴勇，他说到工商银行取钱，他说刘叶兰的情况比较严重,取了钱之后到公安局投案。我说你必须投案。17、被告人吴勇2011 ...
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76000元、李日辉家属代其退出赃款38600元，合计114600元。公安机关将该款114600元发还给被害人彭某某。上述事实，有以下经庭审举证、质证的证据证实，本院予以确认：1 其和黄丽及那女子一起开车到那女子住处，那女子拿存折后又坐他们的车到银行取钱，后回到见谢月贤的地方，谢叫那女子把装有钱的挎包 ...
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钱花完了。后来他们四人及马力在八台被公安局的人抓住了。其取钱时戴着眼镜和帽子是因为怕取款时银行录像拍住，好遮住面部特征，后来其把帽子和眼镜扔到舞阳西街垃圾桶 了李xx。李建设帮其要账其不在现场，怎么找的李xx其也不知道，只是取钱时他给其打电话，其就去了。两个存折上共有35万元，他们取了15万元钱，另外 ...
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做生意需要资金，就将在“清江茗居”的一套住房和一个车库作价18.8万转给了他，他给钱给宁连忠，剩下的事由他和刘小卫打交道。（3）宁连忠与刘小卫签订的购房 。（3）被告人刘小卫的供述证实，2009年7月份，王国华从银行取了9.8万给他，一个多月后他给“清江名居”打了4.8万。过了一段时间王国华又取了3. ...
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”和“老表”一起下车去找取款机取款，在他们取钱过程中，“老一”给“老表”打电话问取了多少钱，还有多少时间后，过了10多分钟，“老头”和“老表”回来上车后，他们 ：是2010年8月7日11时许，中国农业银行汉中市分行西大街支行门口的自动取款机前的监控录像，录像上正在取钱的二名男子，分别是周勇波和“老头” ...
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遇见一个穿红色上衣，年龄大约30多岁左右的妇女，那个妇女还带着一个小孩，李桂莲就上去XXX问：‘你们这里邮局在哪里？’XXX就给说了邮局的地点，然后李桂 XXX家楼下的马路上。用来调包的石头和报纸，是李桂莲和XXX出去银行取钱的时候，我和李文革两个人准备的”、“34000元面值都是100元的，共340 ...
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冯五并向冯五借5、6千块钱，冯五当时身上没那么多钱，就给我500块钱和一个交通银行的透支卡，让我去取钱。当时我急用钱，就取了22500元 日，取款、消费共计22500元。9、被害人王某于2011年3月25日所写的“今取到上白作幸福小区2#-4#楼外墙保温款共计61000元”收到条一张。10、被害人王某 ...
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，编造嫖娼被抓需要缴纳罚款等名目，要求被害人汇钱给自己，被害人相信后将钱汇到该团伙控制的银行账户，团伙中专门负责取钱的人会立即在ATM机将骗来的钱取 )里。存完钱之后，他又打来说他们嫖的四个女孩子都是未成年人，每个人要多罚10000元，还需要40000元，其听了就觉得事情不对劲，其就打电话给吴刚确认 ...
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