，各类委托代理协议、银行承兑协议、联营协议、合作协议，各类保函，企业资信证明，贷款承诺书以及其他具有法律约束力的文件。 第三节违反有关财务规章制度的行为 第二百零一条各级行监察部门对通过执法监察或者已发生的事故、案件进行调查发现的违规责任人，认为依据本办法需要给予行政处分的，由监察部门提出处分意见， ...
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的不同部门对同一个客户授信的行为。 第十七条各级行经营部门在进行客户调查时，必须认真分析客户的负债情况，如果发现有建设银行其它分支机构（或部门） 使用表内外形式的全部本外币信用的最高限额（即“授信额度”）。根据不同客户的不同资信状况以及建设银行的客户策略，可以对符合我行规定条件的客户在核定用于内部控制 ...
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，评审人员根据项目的具体情况、评审要求和实际需要，可深入项目单位和有关部门调查研究，核实、收集资料，掌握项目的实际情况。为加快工作进度，避免重复工作， 成本、贷款创汇效益等；六、担保人的评审。包括担保人资格、能力、财务状况、资信情况和近期担保、履约情况；七、抵押物的评审。包括抵押权的设立，抵押物的选择 ...
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现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。第二节发行 法律责任。第五十八条为证券发行出具专项文件的注册会计师、资产评估人员、资信评级人员、律师及其所在机构，应当按照本行业公认的业务标准和道德规范出具文件 ...
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现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（六）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的 第六十二条公开募集证券说明书不得使用超过有效期的审计报告、资产评估报告或者资信评级报告。募集说明书所引用的最近一期财务报告，在财务报告截止日后六个月 ...
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，落实评估人员和相应的任务；３．制定评估工作计划，安排评估进度；４．调查收集有关文件、资料和参数，核实项目可行性研究报告的可靠程度，按照本办法要求从 评介第十三条技术改造贷款项目评估，要对申请贷款企业的资信状况和企业法人代表的品格、能力及业绩进行调查分析。具体内容包括：１．企业领导班子群体素质及管理 ...
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项目活动法律服务 1、就专题项目，参与与法律有关的规划咨询，行业规划、专题调查研究； 2、参与有关项目可行性研究、实施方案的设计与起草，提供法律保障意见； 中，为企业进行所需的有关项目、企业资信和信息，对有关单位或个人资信状况等背景资料进行必要的法律调查，出具调查意见，必要时出具书面法律意见； 5、 ...
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没有规定，[15]这些都是不利于消费者的。 为了避免及减少信用风险，银行需要在交易之前调查消费者的信用状况，但这并不意味着消费者的信用情报可以由银行任意 借款有关的真实情况。[16]实践中，一般由借款人主动陈述，再由贷款人进行资信审核。这样似乎不存在消费者对自己的信用情报享有种种权利，而是贷款人有信息 ...
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部副总经理的王子良1995年开始加入华夏信用做信用调查员。“比如，我们需要从被调查企业得到他的营业执照和财务报表等”。但是，“我们的资料为什么要给你？”是 政府推动设立的有关中介机构，如上海资信有限公司。在经过多年的发展之后，到目前为止，我国从事信用评估、信用征集、信用调查、信用担保、信用咨询等社会 ...
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还登报公告，使评级结果在金融机构间实现了信息共享。获得人民银行上海分行认定的资信评级公司还经过友好协商，成立了总经理联席会，积极加强行业自律，制定了包括评级标准 评级结果，可以对贷款对象的实际风险状况有更加深入的了解，也为自己进一步的调查提供了方向，或利用评级资料进行再分析，从而决定贷与不贷，如何决定 ...
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