具备充分的专业技能和诚信，关键岗位工作人员具有丰富的工作经验；(二)针对商业银行各项业务建立并实施恰当的政策、制度和程序；(三)建立适当的管理信息系统； 的操作规程和会计信息系统；(四)存在大量不涉及资金流动的资产负债表表外业务，要求采取控制程序进行记录和监控；(五)高负债经营，债权人众多，与社会公众 ...
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业务的健康发展，制定本办法。第二条 凡在中华人民共和国境内经办信用卡业务的商业银行及其分支机构、持卡人和受理信用卡的特约单位，必须遵守本办法的规定。 规定给予相应处罚：(一)不执行规定的存款利率的；(二)不按规定向中国人民银行缴存存款准备金的；(三)违反规定帮助持卡人提取现金的。关联法规：全国人大法律 ...
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名称 按规定电话报告 3季度未报告次数中国工商银行 √中国农业银行 √中国银行 √中国建设银行 √交通银行 √中信事业银行 √华夏银行 √上海浦东发展银行 √兴业银行 √招商银行 √深圳发展银行 √北京市商业银行 √上海银行 √中信证券股份有限公司 √北京市农村信用合作联社 √上海市农村 ...
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公司担保，但保证能力往往不足。由于一些地方政府超越自身财力搞城市建设，给银行城市建设贷款带来一定风险。如长春市东南建设有限公司贷款总额14.56亿元(其中工行 ，不执行已有的规章制度，放松风险管理，盲目扩张业务，导致部分银行业务出现风险。因此，下一步国有商业银行应重点完善内部经营机制，真正建立起以防范 ...
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国发[2003]5号 ││ │用信用证业务)审批 │ │ │├───┼────────────────┼────────┼───────┤│ │商业银行贷款承诺类中间业务审批 │ │国发[2003]5号 │├───┼────────────────┼────────┼───────┤│ │ │ 改变 ...
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账务系统，减少手工操作。三、规范手续费管理（一）保险公司和商业银行开展银行代理保险业务，应当在平等互利、友好协商、着眼长远的基础上签订合作协议，明确 协议中明确培训的次数、方式、内容及培训费标准。培训内容应包括法律法规、业务知识、销售技能及职业道德等，每年培训时间不得少于监管部门规定时数。保险公司委托 ...
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属于国民经济评估的一项内容，从近年来贷款评审工作实践看，这部分内容并非国有商业银行关注的重点，因此，本办法将社会效益评估删除。八、关于改扩建和技术 对固定资产贷款进行审批。贷款审查委员会主任由行长或主管行长担任，成员由有关业务部门的负责人组成。第十条贷款评审部门作为贷款审查委员会的办事机构，负责处理 ...
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方式的联合；在已实行无中心联合的城市，其联合方式如何发展，由各商业银行根据业务发展需要协商确定。三、充分利用“金卡工程”的建设成果目前，国家金卡工程协调 网络情况复杂，重复摆放、无序竞争的问题十分突出，因而ＰＯＳ网络的联合是银行卡业务联合的重点和难点。在实现ＰＯＳ联合过程中，ＰＯＳ组网方式不应是单一和 ...
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汇票的推广使用，充分认识在供求关系变化和买方市场的条件下，运用和发展商业汇票对于衔接产销关系，加速资金周转，拓宽企业融资渠道和扩大市场需求的重要作用 、营业管理部要通过再贴现适当增加基础货币投放，合理引导信贷资金流向，支持商业银行扩大票据业务，发展票据市场。二、进一步完善再贴现操作体系，加快发展以中心 ...
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发起方提交联网成员的差错处理部门收到客户投诉或发现交易差错时，核实后由业务人员按处理类型手工填写“差错处理贷记调整明细表”或“差错处理查询查复书”， 银行卡联合组织（简称联合组织）：银行卡联合组织是指在中国境内办理银行卡业务的商业银行和非银行金融机构共同组成的联合经营组织。银行卡联网联合（简称联网联合 ...
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