。在此，笔者从以下三方面进行分析。 1.与贪污相关条文之间的关系 贪污在本质上是国家工作人员利用职务便利实施的侵占、盗窃、诈骗以及其他非法占有公共财物的犯罪 单位行贿罪。但是，在刑法分则其他章节中，只有第164 条（经修正）规定有对公司、企业、其他单位人员行贿罪。从第389 条与第164 条的关系看， ...
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。在此，笔者从以下三方面进行分析。 1.与贪污相关条文之间的关系 贪污在本质上是国家工作人员利用职务便利实施的侵占、盗窃、诈骗以及其他非法占有公共财物的犯罪 单位行贿罪。但是，在刑法分则其他章节中，只有第164 条（经修正）规定有对公司、企业、其他单位人员行贿罪。从第389 条与第164 条的关系看， ...
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规定：同一日一次或多次收受或交付2 万元马克以上现金或有价证券时，应确认客户身份，对可疑洗钱之金融交易，应即通报检察机关。 （七）法国刑法中的洗钱罪 赃款转移港澳等地开公司，买股票等，使赃款成了合法资金。如1989 年中国警方曾成功地侦破一起中国大陆居民与台湾、香港不法商人相勾结进行诈骗并洗钱案件。 ...
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只说明对投保人有利的内容和解释，不利的不说或轻描淡写的进行解释，不能让客户正确认识和知晓合同内容，甚至诱导投保人签下合同。不讲法律、不讲程序，特别 骗赔案件进行公开曝光，使广大群众知道，诈骗是一种违法犯罪行为，情节严重的要追究刑事责任，予营造有利于保险行业健康发展的法治环境，摒弃消费者对保险公司的偏见 ...
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能力都不认真进行调查核实，忽视对交易相对方的经济状况的审查，企业面临对方无法履行合同义务的可能性以及面临合同欺诈，乃至成为诈骗、合同诈骗犯罪对象的可能性 活动，将有关操作要求在企业中形成制度化流程。这需要建立如下具体规范：实行客户资信管理制度；实行严格的合同审查制度；实行内部授权管理制度。 履行阶段是 ...
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作出了明确说明和解释，但未提供证据支持自己的主张，据此巴州区法院判决保险公司向原告履行给付保险金的义务。 二是保险合同条款存在的问题。这主要表现在以下 笔录的方式，把说明和解释工作情况记录在卷由当事人签字；对重要客户的说明义务可以采用录音录像方式进行，把履行说明义务的工作情况用音像制品方式固定下来， ...
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所有，不得以任何借口扣押。八、……。九、本合同生效后，卫辉粮库不得与其他客户签订类似的豆粕中转合同。……。合同有效期为2005年11月1日至2006年12月 支付上述四个车皮豆粕等货物的价款，以三城公司涉嫌合同诈骗向连云港公安机关进行控告。益海公司报案材料中显示，该公司曾于2006年7月10日、8月5 ...
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上的漏洞大肆挪用、侵占，贪污单位的资金财务。有的保险业务推销员侵吞客户的保险金，使保险公司和客户蒙受经济损失和身心伤害。在她们的头脑中，金钱财物的诱惑已经 所迫而走上了违法犯罪的道路。有的去当三陪小姐，有的从事卖淫活动，有的进行诈骗犯罪，更有甚者参与盗窃抢劫，将其当作快速脱贫致富的捷径和方式。5、文化 ...
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《新乡日报》遗失声明等证据证实了被告人祁大海的主体身份及其利用签定合同进行诈骗并将诈骗所得用于投资期货交易的事实。 2、被告人祁大海之父×××归还×××3700元和 年6月6日挂失的收据。 4、证人×××证言证实，发现祁大海私自收取客户保险金，未向公司交，向经侦支队报过案，涉案金额是56万元。后接到 ...
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作出了明确说明和解释，但未提供证据支持自己的主张，据此巴州区法院判决保险公司向原告履行给付保险金的义务。 二是保险合同条款存在的问题。这主要表现在以下 笔录的方式，把说明和解释工作情况记录在卷由当事人签字；对重要客户的说明义务可以采用录音录像方式进行，把履行说明义务的工作情况用音像制品方式固定下来， ...
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