承贷主体应选择贷款使用者，不能直接向集团公司发放贷款。三是认真开展贷前调查和企业资信评价。要深入企业，特别是对借款人关联企业的经营和财务状况进行评估 ，以及对政府调控当地粮食市场所发挥的作用如何；(八)申请保证担保贷款的，调查保证人是否具备法律规定的担保资格，是否具备相应的担保能力；申请抵(质)押担保 ...
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应严肃处理。对责任单位予以警告、罚款或对设计、施工单位停止1-2年资信登记，对监理单位降低资质等级或，吊销资质证书。地责任人给予行政处分；构成犯罪 质量事故，省级交通主管部门归口管理本辖区内的公路工程质量事故。质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。重大质量事故由国务院交通主管部门会同省级交通 ...
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应严肃处理。对责任单位予以警告、罚款或对设计、施工单位停止１－２年资信登记，对监理单位降低资质等级或吊销资质证书。对责任人给予行政处分；构成犯罪的 质量事故，省级交通主管部门归口管理本辖区内的公路工程质量事故。质量事故的调查处理实行统一领导、分级负责的原则。重大质量事故由国务院交通主管部门会同省级交通 ...
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梁某某在广 州市振华精细化工厂前款未清的情况下，也没派员作调查合作对象 的资信、财产状况，批准以封开中行属下的封开县精细化工厂的名 义，再委托 精细化工厂和 广州市精细化工合作生产“奔力牌”不冻液、封开中行没有派人作 市场调查等事实，有其供述材料等证据证实。四、判案理由广东省封开县人民法院认为，被告人 ...
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监管当局 根据美国的审计准则，审计师不对银行内部控制的有效性负责，但其对审计调查过程中发现的重大内部控制缺陷，属于审计准则中的可报告事项（reportable conditions 的建设还只是近几年的事，更毋论内部控制评价、内外审计和资信评级等配套制度的建设了。以内部控制评价为例，有效的内部控制评价 ...
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缺失这一问题，必须以法制建设为龙头，综合治理。 1、尽快建立包括信用记录、征集、调查、评价、中介等内容的完整、规范的金融信用法律主体框架。 首先应从法律上， 征，故怨远于其身。其含义是指对他人的资信状况进行系统调查和评估。具体而言，就是建立企业资信制度和个人信用制度。由于信息不对称，导致金融机构在交易 ...
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的信用报告必须具有真实性、准确性、及时性，并且可以保证在消费者提出异议时可以进行再调查；二是信用信息的使用者在利用消费者信息时应通知当事人，若此信息中包含 的关系，保护了消费者的利益。法律要求，信用信息使用单位在对信用申请人资信信用进行调查、分析的基础上作出合理评估，不得因为性别、种族、宗教、婚姻状况 ...
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经济能力在社会中获得的相应信赖与评价而享有的保有和维护的人格权;信用权是资信利益的法权形态[3].在信用信息征集过程中，部分采集信息可能会涉及个人隐私， 个人信用信息中心规则》规定了本人有权知道自己的信用信息是否正确，信用信息调查机关有保证个人信用信息准确性和及时性的义务，信息中心要负责对已登录的错误 ...
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当局 根据美国的审计准则，审计师不对银行内部控制的有效性负责，但其对审计调查过程中发现的重大内部控制缺陷，属于审计准则中的“可报告事项”（reportable conditions 的建设还只是近几年的事，更毋论内部控制评价、内外审计和资信评级等配套制度的建设了。以内部控制评价为例，有效的内部控制评价 ...
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我们再谈第二步。解说：为了证明自己的实力，姚若松拿出了一份印有“中国银行资信证明”字样的材料，上面有着“注入资金为美圆120亿元”的字样。材料还特地交代：本 ，这个事情大了，我原来报批到国务院侨办，中央看到这个事后，他绝对派人还要反复调查，反复了解，这不是一般的。记者：你现在在等着中央来人吗？姚若松： ...
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