的法律环境不熟、利用当地人际关系和当地执法部门的漏洞，向本国地方法院起诉中方信用证诈骗，以金额相对较小的保证保险债券为担保申请“财产保全”（“止付令”） 检察院（指示警察厅）等司法机构通过财务检查确认其资产转移事实和有否涉嫌恶意倒闭、诈骗目的，以决定是否刑事拘留等，程序繁杂，时间也较长，成功可能性较校 ...
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38万元；1999年7月27日支付人民币10万元。被告人伍旭初在此单信用证项下欠付轻工公司3370773元人民币，累计积欠人民币7026952元。11．1998年10月 ，骗取他人财物的行为明显不属正常的经济活动。故被告人伍旭初实施信用证诈骗而造成他人财产受损的后果依法不能由利源公司承受。辩护人宣读的 ...
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规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：（１）携带集资款逃跑的；（２）挥霍集资款，致使集资款无法 定罪处罚。六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在１０万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行 ...
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的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订 中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...
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的决定》（简称《决定》，下同），将集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗、信用证诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗六种行为规定为独立的犯罪。1997年修订 中（第192200条）规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪和保险诈骗罪共八个具体罪名。尽管只对集资 ...
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经济损失，严重危害了信用卡业务的正常运作和良好的金融信用环境。事实上，信用卡诈骗不仅存在于恶意透支，还有一些不法之徒运用各种非法手段伪造、复制信用卡，包括外币 利用伪造的12张信用卡，刷卡购物多达22万元。信用证诈骗前不久，涉及资金15亿元的巨额信用证案在重庆市中级人民法院第二次开庭审理。重庆佳昌冶金 ...
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属名船只在装运港装运钢材。由此断定这是一起典型的以伪造单据进行的信用证诈骗。但此时信用证项下单据已经开证行承兑，且据议付行反馈回的信息，该行 开证行。尽管现在许多银行都可以办理国际结算业务，但各行的素质参差不齐，各地区银行信用证业务的处理水平也不尽相同，所以进口商在办理进口业务时一定要选择那些素质好、 ...
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案，银行损失金额达到4000万美元。随着越来越多的信用证诈骗案件的发生，问题似乎越来越严重。因为信用证诈骗导致的一个严重问题不仅仅是开证申请人不愿付钱 行的参与，通知行和受益人(出口商)对对方的合法身份往往更加坚信无疑，使得此类信用证欺诈极易得手。（二）受益人欺诈受益人欺诈是指受益人或他人以受益人身份 ...
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远期支付方式就成为买方最好的选择，此时，卖方绝对会知难而退。如果买方遭遇到信用证诈骗，就需要通过法律途径来予以补救了。如果在银行对卖方提交的单据付款 。其次，还可以起诉承运人和卖方。如果买方有充分证据证明卖方与承运人勾结利用信用证进行欺诈，应及时申请法院扣押运输船舶，迫使承运人提供适当的担保，给承运人 ...
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美国就有超过5亿美金的损失可归因于信用证诈骗【2】，在我国也发生过数起信用证诈骗案【3】。信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战。因为 交易中的欺诈（fraud in the transaction）也可启动该条规定的抗辩。 (二)信用证欺诈的程度标准 关于欺诈的程度，是一个非常重要的问题，如果标准定的太 ...
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