［2008］7号），财政部会同证监会、审计署、银监会、保监会制定了《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》等18项应用指引、《企业内部 控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具审计报告。上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、 ...
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以下简称企业）。教育系统实行企业管理的单位可依照执行。第三条本办法所称内部控制制度（以下简称内控制度）评审，是指教育系统审计机构依法对企业内部控制 、重点和方法，减少审计工作量和审计风险，提高审计质量，同时促使被审计单位加强内部管理，从根本上减少和防止弊端产生的可能性，提高管理水平和经济效益。第五条 ...
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《暂行规定》)等法律、法规、行政规章和规范性文件，特制定保险业务外汇管理内部控制制度(以下简称本制度)。关联法规：全国人大法律（1）条国务院行政法规（ 落实；(二)实现保险业务外汇管理目标；(三)防范各类违法、违规及违章行为，控制和消除操作风险；(四)保证档案资料、财务会计报告、报表等监管信息的真实性 ...
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深圳经济特区分行，各政策性银行、国有独资商业银行、其他商业银行：为进一步严格会计内部控制，加强会计管理，防范金融风险，保障银行资金安全，中国人民银行研究制定了 。会计凭证必须按规定编制和传递；手工核算必须坚持综合核算和明细核算双线控制的原则；计算机处理会计业务必须制定和执行严密的管理规定和操作规程，与 ...
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检对之意，即检验事物的实际发展，是否符合预期的状况。据此，我们所指的内部控制，并非是有成文规定的具体制度，而是在单位组织规划、管理办法、以及各种 情况，还要进行各种工作分析和作业研究，并及时提出改善措施。2、经常性。即内部控制不是阶段性和突击性工作，它涉及各种业务的日常作业与各种管理职能的经常性检查 ...
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参加。一、专题培训和交流考察计划安排（一）专题培训专题一：企业内部控制1）、台企内部控制规范体系框架和内控报告要点介绍2）、台企 出生年月日 出 生 地 子女姓名 出生年月日 出 生 地 项目名称 《全球经济一体化与强化内部控制和财税管理》高级研修班及交流考察 出访内容： （洽谈项目 或论文题目） ...
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规范的有代表性、典型性和指导意义的经验材料，包括企业开展内部控制制度的设计、内部控制自我评价及内部控制审计等方面的先进经验与做法。搜集整理的经验材料应当经过 ，宋体4号字排版，采用word文档格式。请各市财政局、各有关企业认真总结内部控制规范体系建设的经验材料，于2011年5月31日前报我厅会计处（含 ...
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予发布，自2006年8月1日起施行。 二〇〇六年六月三十日 证券公司融资融券业务试点内部控制指引第一条 为指导证券公司建立健全融资融券业务试点的内部控制 部门和业务稽核部门。 第八条 证券公司应当加强对分支机构融资融券业务活动的控制，禁止分支机构未经总部批准向客户融资、融券，禁止分支机构自行决定签约、 ...
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将各分支行执行情况及有关问题及时报告总行会计司。附件：关于进一步加强人民银行会计内部控制和管理的若干规定为了解决当前会计工作中存在的有章不循、管理松弛等 。会计凭证必须按规定编制和传递；手工核算必须坚持综合核算和明细核算双线控制的原则；计算机处理会计业务必须制定和执行严密的操作规程；各项业务的账务处理 ...
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企业总会计师、总经理或副总经理、董事等高管人员，以及企业内部财会、业务、内审、风险控制等部门的负责人； （二）大中型会计师事务所合伙人以及从事内控 ：东北电网有限公司大连培训中心（地址：大连市甘井子区凌西路1号） 本期培训专门针对内部控制基本规范、18项应用指引、1项评价指引和1项审计指引，进行全面 ...
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