以入股投资为理由，让我投了30万给他注册的公司，说给我当2年股东（去公证处办了股东变更的公证书），这个钱是我们家几年的命根子钱。于2011年11月通过网银按照他说的把30万分2部分网银转了过去，一个是到他北京那边公司账户，一个是他个人账户，还让我在网银上备注了，是股金的30万。投了后，一 ...
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（共计人民币35万元）。其将支票交给李华光兑换现金后均用于归还欠款。 诈骗唐云章人民币725 600元的事实，有下列证据证实： 1、被害人唐文章的陈述 ，但账户内均没有钱。2006年9月18日，其与北京金水滴文化交流有限公司签订广告投资协议，该公司以广告费冲抵其人民币 327 200元，所以，这笔钱就 ...
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所提的各项手续完善的前提下，如纽博集团北京代表处不给予投资，则某集团北京代表处应向孟嘎隆公司赔偿相应的所做材料费用。 2009年7月6 的70%至80%转给代表处。 三是组织严密，分工明确，逃避打击能力强。代表处融资诈骗犯罪团伙主要成员多利用临时雇佣的“项目经理”、“商务代表”负责与融资企业签定合同、 ...
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，信阳市人民检察院认为，被告人关雲峰与他人签订经济合同骗取他人钱财后逃匿，且诈骗数额特别巨大；被告人关雲峰在信阳市云峰矿业有限公司注册成立后抽逃出资，在变更 万元的收据复印件及吴xx提供的3张转帐原件证明吴xx按约定向云峰矿业公司投资150万元的事实。 （9）关雲峰帐户的取款明细单证明150万元被逐步 ...
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募集的资金计入非法集资数额不妥，为推销精登石油支付广告费是从事商业行为的手段，投资精登石油、从境外打入50万美元等是为弥补亏损，故曹予飞的主要行为 文亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7、新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元和380万元的借款协议、 ...
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亮、龚聪颖的行为属于假借期货交易名义进行非法集资的金融诈骗行为。7．新国大股权转让协议书、燕兴北京公司向精登石油借款1000万元人民币和380万元人民币的借款协议 为被告人龚聪颖办理了化名王蓓的假身份证件，用于办理曹、龚二人的菲律宾投资移民手续；后又在曹予飞的授意下，分别在湖北省嘉鱼市及广东省惠州市、 ...
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闫翠玲收取被害人刘振中50万元。9、联营合作协议书，证实东北金城公司北京分公司与北京康乐福投资有限公司于2007年8月29日签订了一份联营协议。10、北京中 及辩护意见不能成立。关于上诉人贾玉斌的行为系职务行为，其主观上没有诈骗故意，本案系合同纠纷，不构成合同诈骗罪的上诉理由及辩护意见，经查，上诉人 ...
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7月1日出生于黑龙江省七台河市，汉族，初中文化程度，海南禹和投资有限公司（以下简称禹和公司）法定代表人。因涉嫌犯诈骗罪于2008年12月27日被刑事拘留， 延安市公安局退还黄国璋诈骗款30万元，该局于分别于2009年3月10日和4月16日将此30万元发还被害人马XX。9、中国建设银行北京马连道支行客户 ...
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桥电厂供货合同、邯钢集团舞阳钢铁有限责任公司与北京亚祺伟业科技有限公司购货合同以及文件检验鉴定书在卷佐证，足以认定被告人的诈骗事实。故被告人张连保及辩护人的 税务登记证、组织机构代码证、销售分代理协议、供货合同骗取被害人信任，以合作投资付注册资金、货款、运费、回扣、税款、办事费用及为他人借款和托人办事 ...
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1864-1号民事裁定书查封的原煤或相等款额存法院指定地点、账户及本案涉及刑事诈骗，应依法向公安机关移送的诉讼请求不属本案审理范围，不予支持。对于李树 腾辉房地产开发有限公司与李树新之间没有直接的合同关系，北京腾辉房地产开发有限公司依该合作协议如有投资可根据合同的相对性原则另行主张权利，故其上诉请求， ...
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