、洗钱犯罪和其他经济犯罪的调查。金融诈骗调查主要针对联邦政府担保和管理的金融机构或与其相关的诈骗、贪污行为。政府性诈骗调查主要处理涉及联邦政府资助项目的 、汇总、积累、分析和使用。联邦调查局于1967年建立的国家犯罪信息中心拥有全国性网络，该系统目前拥有的成员遍及全美50个州及特区、并与加拿大刑事执法 ...
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更高的备付金率；推广使用规范的合同文本，提倡借贷双方采用公证、抵押担保制度等。民间金融行业协会应接受政府监管部门的指导，协调民间借贷纠纷，对违反法律、 的若干意见》（法民〔1991〕21号） 【5】马翘楚;民间借贷网络平台法律问题研究[D];中国政法大学;2011年 【6】张书清;论我国民间融资法律 ...
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上，民间借贷可谓劳苦功高。尤其是在国际金融危机爆发后，无论是在交易信息、交易成本方面，还是在交易效率、贷款担保方面，民间借贷凭借其相对优势，顺势成为 ，一方面旨在鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这 ...
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上，民间借贷可谓劳苦功高。尤其是在国际金融危机爆发后，无论是在交易信息、交易成本方面，还是在交易效率、贷款担保方面，民间借贷凭借其相对优势，顺势成为 ，一方面旨在鼓励、支持合法融资，另一方面则强化了依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动。非法集资所具有的非法性、公开性、利诱性以及社会性这 ...
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的0.17%。（二）检察工作--依法维护市场经济秩序。全年共批准逮捕破坏社会主义市场经济秩序犯罪嫌疑人37532人，提起公诉50775人。加大打击非法集资、金融诈骗、传销等严重经济犯罪力度，参与打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品专项行动。治理商业贿赂工作，立案侦查涉及国家工作人员的商业贿赂犯罪案件 ...
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、合作共赢、共担风险的原则，采取设立风险金或财政贴息的办法，发挥地方政府担保作用，进一步密切银政关系，扩大、深化银政间的全面合作。发挥自治区农村 思路。严厉打击洗钱犯罪、非法集资、非法发行证券、非法逃废金融债务以及金融诈骗等破坏金融秩序的行为。建立金融同业协调机制，避免不正当竞争，创造公平竞争的市场 ...
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、餐饮卫生等监管，保障人民群众健康安全。严厉打击走私贩私、偷逃骗抗税、金融诈骗、制假售假、敲诈勒索、欺行霸市、强买强卖、违法中介等违法犯罪行为。清理整顿 的政策。强化基础设施对接，大力建设与东部地区相连的比较完善的综合交通网络体系。加快商品和要素市场一体化。利用安徽进入国家长江三角洲规划区的契机，促进 ...
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和金融结合试点”的先行示范城市。16、搭建中小企业融资公共服务平台。针对处于不同发展阶段中小企业的融资需求，搭建中小企业融资网络服务平台，通过集合银行、担保、 ，补贴累计不超过260万元。（三）凡计划入驻“南京金融城”规划范围内的金融机构，与本文件实施细则指定单位签定意向书并交纳定金，并与指定单位签署 ...
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性，防止借款人通过编造虚假理由、使用虚假经济合同或虚假证明文件等方式，从事金融诈骗活动。第五十条商业银行应当建立资产质量监测报告体系，严密监测资产质量的 完善安全控制措施，确保计算机信息系统的安全。第一百二十六条商业银行的网络设备、操作系统、数据库系统、应用程序等均应当设置必要的日志。日志应当能够满足 ...
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金融债权的协调制度、依法加快受理、依法公开判决、严厉制裁逃废银行债务行为，切实维护金融机构合法权益。 （六）培育担保体系，规范中介市场。发展以政策性 2.建立信息共享平台，为社会信用体系建设提供数据查询交换“通道”；3.依法打击经济诈骗、偷税漏税、制售伪劣商品等违法犯罪活动，维护正常的经济秩序。 （四 ...
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