是网络融资。余额宝属于第二种形态即网络金融理财。需要注意的是，余额宝并没有从事金融理财业务的资格，其实质上市基金代销的工具。判定余额宝的经营 然而，目前有许多P2P平台的性质已经发生了改变，开始为其承接的债权债务进行担保；此外，还有一些P2P平台欺骗投资人而虚构借款人，进行自我融资，可能涉及非法集资 ...
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虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明做担保或者超出抵押物价值重复担保的。有这几种情形进行诈骗活动，数额较大的，处以五年以下有期徒刑或者拘役 交易主体之间的关系也随之多维化。所以急需网络金融资信管理向制度化法律化迈进，以防网上金融诈骗行为。同时，由于网络纠纷是新的法律现象，知识产权法、税法、广告法 ...
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呈现智能性、隐蔽性、瞬时性、连续性等特征，加上由于网络的存在，利用计算机和网络为工具实施的金融犯罪活动具有国际化的特点，超越传统上以国家主权为基础 诈骗贷款；有的使用虚假的产权证明超出抵押物价值担保诈骗贷款。 三、新型金融犯罪的防范对策 新型金融犯罪的防范对策应根据其产生的原因、规律、特点对“症”下 ...
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交易主体之间的关系也随之多维化。所以急需网络金融资信管理向制度化法律化迈进，以防网上金融诈骗行为。同时，由于网络纠纷是新的法律现象，知识产权法、税法、 晓 2001年12月 5、《信用缺失影响经济发展大局》吴苟莲在2001年中国担保论坛 6、《信用建议的四个关键点》吴国平《中华儿女》1997年6月 7 ...
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机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了 。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行 ...
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机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了 。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行 ...
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机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了 。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行 ...
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机构在互联网上设置了信用卡网上帐户，信用卡用户可以进行电子商务并网上支付，网络金融结算系统为了保护用户信用卡信息的安全，给每一位用户的信用卡设置了 。超过限额透支的，发卡银行随时都可以催收。按照 1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》精神，“不归还”是指在“收到发卡银行 ...
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方式获得诈骗对象；（二）利用黑客软件或网络病毒盗取客户信用卡信息，然后再进行下一个阶段的不法活动；（三）网络钓鱼。即在互联网上设立假的金融机构网站 机上取款，用伪造的信用卡进行支付结算等各种服务。另外，利用伪造的信用卡进行质押担保骗取财物的行为不属于以能实现法定的信用卡功能、用途的方式进行使用的方式 ...
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率居高不下，大面积的巨额债务完全可能由此形成。一旦出现这种情形，绝大多数参与P2P网络集资的出资人都将受到严重的影响并难逃血本无归的下场，有时甚至可能导致 业务完全可以被认定为未经批准擅自经营金融业务。 由于P2P网络集资平台未经批准擅自经营融资性担保业务的行为既符合了非法经营罪的实质内涵，也与刑法 ...
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