，现印发给你们，请遵照执行。 二OO八年五月二十一日 常德市国资委监管企业重大事项管理办法 第一条为建立科学、有效的国有资产监督管理体制，规范我市监管企业重大 (大)会决议；（二）企业董事会决议(不设董事会的指法定代表人签字的决策会议正式决议)；（三）可行性研究报告；（四）有关事项的说明；（五）其他 ...
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向董事会提出报告。总裁应在机构建立一年之后的首次董事会会议之前推荐可能合适的指导规则，其中包括对涉及上述３．５８项所述的那些因素集中承担责任的适当数量 投资者本国适当的公共或私人机构建立关系，应散布有关机构的服务的情报，接受和安排机构咨询，以及初步申请担保等事项作出安排。这些行政上的安排不应妨碍未来的 ...
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。董事会的议事方式和表决办法按公司法的规定执行。召开董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事。公司设监事会，监事成员3名。监事任期3年。监事行使 决议：因全体股东放长假外出自谋生路而分散，集中开会不易，决定今后公司有关议案形成决议事项，改采上门征询签字和集中开会两种形式表决同样有效。2008年1 ...
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。决策会议成员的确定与变更须经省政府党组讨论通过并报省委批准。二、决策会议职权决策会议对省政府负责，行使下列职权：（一）审定营运机构的发展规划、经营方针 机构的董事、监事（职工代表除外），从董事会成员中指定董事长，从监事会成员中指定监事会主席，决定有关董事、监事的报酬事项；（四）审议批准营运机构的营运 ...
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临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。2008年4月19日至20日， 召开的形式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和都邦公司章程的有关规定，合法有效。会议通过对都邦公司近期经营情况的分析、讨论，对公司现任董事长和 ...
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___月___日在公司八层会议室召开了三届五次董事会，应到董事9人，实到董事7人（出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效），公司 列席会议。受______董事长委托，会议由______副董事长主持，程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事对以下事项进行了认真的讨论并作出 ...
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会议召开的形式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和都邦公司章程的有关规定，合法有效。会议通过对都邦公司近期经营情况的分析、讨论，对公司现任董事长和总裁实行 “问”和“责”两个方面。2、都邦公司于2008年7月12日召开的董事会会议、在会议上讨论、问责、投票表决均体现了股东（董事）的合意，体现了大多数 ...
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)。 4、关于本次配股决议的有效期限。 5、授权董事会办理的与本次配股有关的其他事项。 在就有关关联交易进行表决时，任何与该项交易有利害关系 决议及会议记录(复印件) ……页码 2－6 关于部分股东以非货币资产方式配股的补充说明 ……页码 2－7 资产评估机构对以非货币资产配股所用资产或公司拟收购资产 ...
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融资额占企业资产总额的5%及其以上；（三）公司实施股权激励方案;（四）公司董事会、监事会任期届满时，需提前60天向市政府国资委提出书面报告；（五）公司在 书面报告，并按市政府国资委的回复意见在本企业决策会议中表达意见和行使表决权。会议结束后3个工作日内将有关事项的决议书面报市政府国资委。（二）对规定的 ...
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第九条董事会自我评价等次，需经三分之二以上董事参加的董事会会议讨论并经全体董事过半数通过。第三章董事评价第十条重点评价董事的德、能、勤、绩、廉， 二条评价职工董事，按照《省属国有独资公司职工董事职工监事管理暂行办法》和公司章程的有关规定执行。第二十三条本办法由省国资委负责解释。第二十四条本办法自印发之 ...
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