违法违纪高级管理人员的处罚工作应依据《中华人民共和国银行业监督管理法》(中华人民共和国主席令2003第11号)、《金融违法行为处罚办法》(中华人民共和国国务院令第260号)、《金融机构高级管理人员任职资格管理办法》(中国人民银行令[2000]第1号)进行。 二、根据上述法律、法规和规章的规定，银监会 ...
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的内部审计制度；(四)配备充足、合格的管理人员和业务人员；(五)具备适合经营金融业务的场所、设备和支持系统；(六)银行业监督管理机构要求的其他条件。邮政 银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》等有关法规责令限期改正，并进行处罚；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令 ...
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市场审核规则》，现予公布实施。未进入全国银行间同业拆借市场的银行业金融机构从事同业拆借业务，须报所在地中国人民银行分行、营业管理部、省会(首府)城市 的，中国人民银行按照《中华人民共和国中国人民银行法》、《金融违法行为处罚办法》等法律法规予以处罚，并通报国务院银行业监督管理机构。关联法规：全国人大法律 ...
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机构存款业务的监督管理，对继续使用不正当手段进行存款竞争的，要加大处罚力度，依据《金融违法行为处罚办法》等有关法规予以严肃查处。特别是对继续搞高息揽存的，发现一起处理一起，决不姑息迁就。五、各金融机构要组织各级管理人员、业务经办人员认真学习有关政策、法规，牢固树立合法、合规经营意识 ...
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的账户。 第三章银行账户的开立第十四条在辽中央预算单位按本办法规定报经财政部驻辽宁省财政监察财政部辽宁专员办事处（以下简称“财政部辽宁财政部辽宁专员办”） 办法规定，有下列情形之一的，应提交相关机关按照《金融违法行为处罚办法》（国务院令第260号）、《中华人民共和国商业银行法》、《违反行政事业性收费和 ...
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中华人民共和国外汇管理条例（中华人民共和国国务院令［２００８］第５３２号）《金融违法行为处罚办法（中华人民共和国国务院令［１９９９］第２６０号）及相关规定，国家外汇 工作。二、各中资外汇指定银行应尽快转发所辖分支机构，认真落实《办法》的相关要求，依法合规办理各项业务。三、２００８年度外汇局对银行考核的 ...
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中心支行制订了《海南省本级国库管理制度改革预算外资金和财政特设专户资金支付清算管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。二○○六年七月四日海南省本级国库管理制度 行为的，由人民银行海口中心支行按照《金融违法行为处罚办法》的有关规定进行处罚，情节严重的，由省财政厅取消其代理资格。关联法规：国务院行政法规（1 ...
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，可以引起诉讼时效的中断。为防止逾期贷款超过诉讼时效期间导致丧失法律保护，金融机构应当在诉讼时效期间内向债务人及时发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章， 造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理暂行规定》及其 ...
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，可以引起诉讼时效的中断。为防止逾期贷款超过诉讼时效期间导致丧失法律保护，金融机构应当在诉讼时效期间内向债务人及时发出催款通知书，催款通知书应当由债务人签字盖章， 造成贷款或资产无法收回的，中国人民银行或金融机构应根据《刑法》、《金融违法行为处罚办法》、《金融机构高级管理人员任职资格管理暂行规定》及其 ...
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及典型案例。外部原因包括企业经营管理不善或破产倒闭、企业逃废银行债务、企业违法违规、地方政府行政干预等；内部原因包括违反贷款“三查”制度、违反贷款授权授 《中华人民共和国商业银行法》、《金融违法行为处罚办法》等法律、法规及相关金融规章的规定，予以处罚。对发生违法违规行为的机构主要负责人及有关责任人，银 ...
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