一)停办外汇业务的申请报告；(二)停办外汇业务的详细说明(包括申请停办外汇业务的原因和停办外汇业务后拟采取的处理措施、步骤)；(三)由外汇局认可的注册会计师 外汇管理局另行制定。第五章 财务和统计报表第四十四条 银行应当按照国家有关规定，真实记录并全面反映其外汇业务活动和财务状况，及时向外汇局报送外汇 ...
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和偿还债务的能力，个人信誉状况良好，无不良行为记录，按规定提供担保。（六）申领员工卡的本行职工由县级以上农业银行机构人事部门证明，同级信用卡部同意。当持有 特约单位必须将签购单保存２年备查，在保存期内若因特约单位遗失签购单导致无法查询引起纠纷的，由特约单位承担全部责任。第五十条持卡人要求退货的，特约 ...
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六万元。2011年4月，又付给朋友二万元。合计：十八万元。因为当时朋友向农业银行借贷有十万元房贷。截止2011年3月买房时，还房贷期限还有八年。我就 名下。这三年还贷期间有多次，因为我自己的原因，晚了几天，没有按时还贷。现在导致我朋友名下的信用记录在人民银行的黑名单里面。我朋友做生意没办法向银行贷款。 ...
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27日支付了购房款6万元。2002年6月14日，原告、被告（原中国建设银行湘潭市板塘支行）、湘潭市金三角投资建设开发有限公司三方签订2002-10268号《中国建设银行 知债权被转让。2008年5月21日，被告工作人员池伟证明“由于我行系统原因，导致从2003年7月起该客户存入的伍仟贰佰壹拾壹元未正常 ...
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签订购房合同后，到邮政储蓄银行申请贷款时，方才知道因有贷款不良记录而遭到拒贷。被上诉人录入上诉人不良记录的行为是违法行为，并导致上诉人购房贷款遭拒，造成 退还。上诉人主张违约的原因是由于在申请购房贷款时，因贷款银行查询个人信用报告时，在上诉人的个人信用报告上记载有两笔贷款不良记录，而拒绝贷款才致使上诉 ...
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主要责任。因此，案件的关键是卡是否被他人复制而盗取。本案中，报警记录、交易流水记录、录像资料及相关陈述之间，能形成完整的证据链，能确认卡被他人盗 密码是由持卡人自己设置、自己保管的，除非有证据证明是由于银行原因导致密码泄露，否则因密码泄露导致损失风险应当由持卡人承担。邱女士也存在没有妥善保管密码的过错 ...
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高级管理人员作出的处分决定；(五)其他重要资料。第二十七条中国人民银行应对具有不良记录的金融机构高级管理人员建立专档，这些人员包括：(一)被中国人民 查处；(三)金融机构内部管理与控制制度长期不健全或执行监督不力，造成重大资产损失，或导致发生重大金融犯罪案件；(四)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国人民 ...
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主要责任。因此，案件的关键是卡是否被他人复制而盗取。本案中，报警记录、交易流水记录、录像资料及相关陈述之间，能形成完成的证据链，能确认卡被他人 是由持卡人自己设置、自己保密和保管的，除非有证据证明是由于银行原因导致密码泄露，否则因密码泄露导致损失风险应当由持卡人承担。邱女士也存在没有妥善保管密码的过程 ...
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不负责卸货（CFR FO湛江）每公吨369.26美元。8月23日，广东发展银行湛江分行从原告帐户中划拨了177,884,911.77元，用于支付上述信用证下的 ；依据记录，发现损失是在2004年7月29日，但货物霉变和焦化是一个过程，具体损失发生的时间点很难准确判断；无法完全排除因保险单承保原因导致货 ...
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如下明细科目：（一）购入利息；（二）应计利息。公司以买断方式从银行收购不良贷款时，按收购时该项贷款的原账面本金，借记“购入贷款”科目，按收购时 ，公司应对持有的长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的 ...
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