令(2007)第1号发布)、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(中国人民银行令(2007)第2号发布)等规定，切实履行反洗钱和反恐 收入申报单》并于5个工作日内办理申报；试点企业对外支付人民币款项时，应在提交《境外汇款申请书》或《对外付款/承兑通知书》的同时办理申报。境内结算 ...
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证书”，只要在能上网的地方都可以通过电脑进行转账汇款、投资理财操作，而无须担心安全问题，极大地扩展了网上银行的使用范围。 在“网银大盗”、假冒银行网站 接间接进入，更不要轻信任何通过电子邮件、电话和短信等方式索要帐户和密码的行为;定期查阅银行账户结余及交易记录，如发现异常交易或账务差错，立即与银行联系 ...
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。银行业金融机构都要切实履行“六项服务承诺”，特事特办，确保抗震救灾捐款、汇款通道顺畅运行；做好救灾款项的支付清算服务，确保救灾款项第一时间到达指定收款人 五、尽快做好受灾群众金融权益调查、跟踪和确认工作，尽力保障客户存款和银行资金等重要信息的安全。银行业金融机构在开展抗震救灾的同时，及时摸清各类财产 ...
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用招行网银给别人汇款的时候，因为以前汇款的账号和人名都有记录，由于我的疏忽，我将款项汇给了另一个人，而我又不记得那个人是谁了，也 可是具体我应该怎么操作呢？？？ 我已经打110了，他们说让我去派出所，但是派出所不愿意帮去银行查询这个人的相关信息，说额米有权限。招行的工作人员也是他们不负责，是我的个人 ...
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受理无理拒付，擅自拒付退票，查询查复互相推诿，差错处理不及时，影响汇路畅通的；（十四）结算中签发空头银行汇票、银行本票和办理空头汇款的；（十五）在 个人工资中扣收。第二十条建立违规章登记制度。由各级行财会部门负责登记保存，详细记录违规违章的时间、内容、后果、处理情况等，并有行政领导及违规人员的签名盖章 ...
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密码器，否则就不能用了！我就登陆网址，按照提示操作了！19号晚上我查询工商银行网上助手的时候就看见自网上汇款了443元钱，还有2.22元的手续费！我没有当时的他给我发的短信了！但是我能找到网址和交易记录！因为我被骗的钱不是很多！不知道警方能不能理会！不可能就我一个人被骗！ ...
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汇入的记录，认为李洋是一个骗子，并将其带到茶陵县气象局颜桂林处。韩文龙把刚才在银行查帐的结果告诉大家，他们都认为李洋是一个骗子，担心李洋走掉后，借给他的 ，当时其和丈夫韩文龙就不太相信，其和韩文龙喊李洋到建设银行、农业银行查询，李洋没有银行汇款记录，发现李洋是骗子，就带李洋到了县气象局其姐夫颜桂林处， ...
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两份，以证明被告邵某某向原告借款45万元并出具两份借条的事实；4、银行汇款记录单两份，以证明原告向被告邵某某交付部分借款的事实；5、结婚证明、离婚 一份，以证明原、被告合伙一起做六合彩赌博生意，被告被判刑；2.银行汇款网点流水信息查询单一份，以证明被告邵某某将部分“六合彩”投资款还给原告的事实。经被告 ...
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