工作人员通过不属于自己主管的下级部门的国家工作人员的职务为他人谋取利益的，应当认定为‘利用职务上的便利’为他人谋取利益。”张某虽系警察，但没有主管、负责、 的具体手段来定性论处。 3.张某构成诈骗罪。从犯罪构成理论上分析，张某具有诈骗的主观故意和客观行为。张某在侦查机关和庭审中均供述之所以向吴某索要 ...
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也可能是财产性利益。在这种情形下，如果财产性利益能够即时实现，那么仍然可以认定为诈骗罪，但如果这种财产性利益需要行为人实施其他行为才能真正实现，那么就要以行为人 让洪妻在银行卡上汇入了20万元，但当时赵某并未真正占有该笔款项，诈骗的客观行为并非赵某取得财产的直接手段，因此赵某的行为不构成诈骗罪。 3、 ...
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隐患，造成消费者、特约商户与发卡银行之间产生纠纷。这种安全隐患突出地表现在银行卡诈骗、网上银行被恶意侵入、信用卡被盗刷等，而本案就是信用卡被盗刷的一个 。 笔者通过分析一些裁判的判案理由，发现各地法院对发卡银行在案件中的责任认定较为一致，认为只要交易记录发生在信用卡挂失之前，发卡银行依据信用卡卡内交易 ...
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职务侵占、资金挪用、贪污、行贿、受贿、合同诈骗等认定，往往是一种对奖金分配、佣金所得、股利分红、对外投资等经济行为的错误分析。 那么，经济犯罪案件的当事人及其家属如何聘请辩护律师呢？从本人十多年的律师生涯看来，经济犯罪案件当事人最好在侦查阶段就有律师提供帮助，因为对经济 ...
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则不宜认定为户。 二、关于入户 的界定 确定户含义后，如何界定入户的含义，是认定入户抢劫的另一个关键问题。对入户的界定，主要有三种观点。 第一种 抢劫是否认定为入户抢劫，关键要看行为人入户是违法入户还是合法入户。为了盗窃、诈骗、抢夺、抢劫财物等动机、目的非法侵入他人住宅，在进行非法活动过程中或之后临时 ...
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恐惧无疑是构成敲诈勒索罪的本质内容与核心要件。但是，被害人恐惧到底是什么概念，以及如何来确定其内涵，是判断被害人是否恐惧所必须要考虑的内容。笔者认为，敲诈勒索中 抢夺、诈骗等侵财行为均是行为人主观上非法占有为目的的体现。因为行为人的偷抢行为本身就是非正当的，没有任何前行为意义上的合法要素，当然认定为以 ...
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隐患，造成消费者、特约商户与发卡银行之间产生纠纷。这种安全隐患突出地表现在银行卡诈骗、网上银行被恶意侵入、信用卡被盗刷等，而本案就是信用卡被盗刷的一个 。 笔者通过分析一些裁判的判案理由，发现各地法院对发卡银行在案件中的责任认定较为一致，认为只要交易记录发生在信用卡挂失之前，发卡银行依据信用卡卡内交易 ...
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信用卡内10万元余款的行为如何定性存有两种意见，一种认为构成盗窃罪，另一种认为构成信用卡诈骗罪。 ［分析］ 笔者认为，本案既不能简单认定李某构成盗窃罪，也不 是否给予认识错误而处分（交付）财产。使受骗人给予认识错误而处分财产的行为是诈骗行为。李某在自动取款机上冒用张某的信用卡取款，因没有受骗人，不构成 ...
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可以是所在单位。可见，只要犯罪人向自己所在的单位投案，不管本单位的所有制性质如何，国有也好，集体也罢，甚至私营、合资、外资独资等，均不影响其自动投案 对案件事实和法律性质及刑事责任大小所进行的自我辩解不影响自首的成立。例如认定被告人犯有非法拘禁罪，被告人如实供述了自己的犯罪事实后，辩解被害人长期欠债不 ...
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，利用虚假的出资证明来骗取工商登记管理部门，取得工商登记，更是大量从事诈骗式的经营活动，扰乱了正常的市场经济秩序。这些虚假出资案往往有银行职员或 。 一、金融机构出具虚假注册资金证明责任承担问题 关于金融机构出具虚假注册资金证明应如何承担责任的问题，存在不同的观点。 一种观点认为，金融机构出具虚假注册 ...
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