对公司客户进行诈骗 -全站搜索

藏兴东：浅析保险活动中道德风险的成因及防范

，在新业务承保时或原有业务续保前未能对保险标的进行科学的风险检验与评估。发生赔案时，第一现场查勘率不高等等，给保险诈骗活动以可趁之机。保险从业对称。其次，保险人之间也应加强合作，建立信息共享机制。由于各保险公司掌握的客户资料都属于各公司的商业机密，因此，保险行业目前不可能做到完全的资源共享。对此 ...

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论洗钱罪

的洗钱方式——通过银行进行“漂白”。 2、非金融机构的洗钱犯罪除了上面提到的金融机构外，还存在着一些带有金融性质的机构或单位，如：财务公司、中介抵押公司机构对其有理由怀疑的各类交易，无论金额大小，应随时向有关当局做出报告，同时应当免除银行或其他金融机构因违反保密法而应承担的责任。 3、建立客户身份 ...

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试论建立国家信用制度

涉及信用方面的案件分别占16.8%和18.3%，主要表现在涉嫌金融诈骗、破坏金融秩序、妨碍对公司、企业管理秩序类犯罪突出，这就要求政府拿出具体防范、控制就能够从根本上减少经济犯罪的因素，使那些没有信用整天存心钻经济、法律空子进行经济违法犯罪的人无机可乘。让所有从事经济活动的人真正得到公平竞争，使国家 ...

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论网络犯罪及其防控

公款，制作、贩卖或/和传播淫秽内容作品，诈骗，侮辱，诽谤，敲诈勒索，甚至杀人害命等。①最早针对计算机信息系统进行攻击的人被称作黑客（Hacker）。早先一些受害者也不愿报案。这一方面因为一些受害公司担心报案会给其计算机系统的安全信誉造成损害，从而失去自己的客户；另一方面是因为即使报了案，侦查部门也很 ...

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商贸洽谈咋变成了旅游观光？

，内蒙古自治区陆续出现一些专门“骗人”的商贸公司，它们以赴蒙古国、俄罗斯签订供货合同为名，诱骗国内企业赴境外进行商贸洽谈，实际提供给客户的只是“出国游”服务，从中骗取、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的行为；若按合同诈骗立案也靠不上，因为骗子企业也给被骗企业提供了出国旅游的服务， ...

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网络骗术索要佣金型

外贸公司的旗号，以朝鲜订单作诱饵，签完合同后，让客户把货发往北方某地，然后以朝鲜方来华验货要先付佣金为理由，骗取钱款。如果你把一下“内蒙古兴安盟对外经济贸易总公司”是如何打着“内蒙古兴安盟政府”招牌进行诈骗活动的。2003年7月1日，我公司收到了“内蒙古兴安盟对外经济贸易总公司”进出口一部署名为王颖 ...

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网络骗术之索要佣金型

外贸公司的旗号，以朝鲜订单作诱饵，签完合同后，让客户把货发往北方某地，然后以朝鲜方来华验货要先付佣金为理由，骗取钱款。如果你把一下“内蒙古兴安盟对外经济贸易总公司”是如何打着“内蒙古兴安盟政府”招牌进行诈骗活动的。2003年7月1日，我公司收到了“内蒙古兴安盟对外经济贸易总公司”进出口一部署名为王颖 ...

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管铁奎信用卡诈骗案

、金秀荣、贾利国四个人办理了国家机关龙卡，这些持卡人的帐号都出现了逾期。四名客户都没来过所里，由管铁奎陆续申报到储蓄所的。管铁奎共交过10多份的辩解意见，经当庭举证、质证，足以证实其利用信用卡进行诈骗的事实存在，故其辩解意见，依据不足，不予采纳。据此，对被告人管铁奎依照《中华人民共和国刑法》第一百九 ...

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莫玉玲与汪华民间借贷纠纷案

的收据1份，证明原告履行了保证责任，代被告偿还欠款人民币30万元；4、交通银行客户历史交易明细帐2份和证据5《鉴定书》1份(包含16张取款凭条)，证明借款行为年4月6日对原告做的询问笔录，证明原告认为人民币30万元是诈骗款，不是借款；4、被告的身份证复印件，证明其身份；5、伟旋公司的营业执照。本案在 ...

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建立企业风险防范体制势在必行

、专利保护、公司治理和量身订做的其他专项内容。可在选项菜单中选择多项。全面体检——根据企业的实际需要，对所有可能涉及的法律风险领域进行全面体检的：供应商资信调查；招投标；验收、付款制度；合同签订。 11），销售领域：客户资信调查；销售过程监督机制；销售管理制度；售后服务； 12），生活后勤服务管理 ...

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