业务的其他机构，不论上述机构属于公有、私有或混合所有；信托投资公司，证券公司，保险公司及财务公司；典当行，货币兑换所，交通工具（飞机、汽车、游艇等） 刑事犯罪。建议规定，金融机构及其雇员、职员、董事或法律授权的其他代表，对可疑交易的报告，只要是遵守规则善意进行，不论结果如何，免除有任何合同所予以的披露 ...
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和其他直接责任人员追究刑事责任。大部分同志认为，对单位实施的贷款诈骗行为可以按照合同诈骗罪追究刑事责任。理由是：第一，贷款诈骗绝大多数都是单位实施的，严重 一些地方未经中国人民银行批准，乱批乱设基金会、互助会、储金会、投资公司等非法金融机构，严重影响金融秩序。1998年7月13日国务院发布了《非法金融 ...
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山集团借款以及被告专用板厂提供保证的陈述属实。 本院认为：虽然原告营业执照及金融许可证上核准的经营范围为“租赁项下的流动资金贷款业务”，但中国人民银行下发 明确规定经中国人民银行批准成立的金融租赁公司，允许在规定比例之内发放自营贷款。因此，原告与被告沿山集 团签订的借款合同没有违反国家限制经营以及法律 ...
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公司。2003年3月20日，安徽省国际信托投资公司合肥分公司(甲方)与被告詹明轩(乙方)签订“协议书”一份。双方在该份协议书中确认：截止2003年3月20日 认为，根据我国法律规定，并没有强制性规定禁止贷款合同中同时约定利息、逾期利息和罚息，该项条款未违反国家金融政策，故该项条款合法有效。该份贷款合约 ...
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提起诉讼。五原告诉称：１９９２年５月３０日，五原告联合为被告供销公司发行６０００万元人民币的企业债券，期限一年，年利率９.０７２％。被告化学厂担保 债券对外销售。合同期满后，供销公司没有兑付全部本金，利息部分只付了２７０万元，其中付给辽宁省证券公司６０万元，付给中国农业银行辽宁省信托投资公司９０万元， ...
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7、欠息表3份。被告海外公司答辩称：1997年8月21日，嘉柏公司和南海市南华实业投资公司(以下简称南华公司)委托海外公司进口废金属碎料，并于同日 营业许可证，是依法成立的金融机构，依法享有贷款经营权。海外公司由油联公司或商贸公司作保证与原告签订的不可循环使用单笔开证授信合同和不可循环使用进口押汇融资 ...
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。订合同的目的是为保信托公司的金融许可证，而订立的虚假合同。南丰彩印公司原是海国工公司的子公司，中外合资企业，外方占35％的股份。外方把35％的 年2月28日发文组成撤销海南港澳信托投资公司托管组，负责其债权清收工作。上述事实有《外汇流动资金贷款申请书》、《外汇贷款合同》、借款凭证、催款通知、海国工 ...
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合同》、《南宝电子国际大厦项目建设补充合同》和《不可撤销授权委托书》。联营合同约定双方联合投资开发位于海口市金融贸易区第A9—1区块的南宝电子国际 公司管理经营。一九九三年十二月十三日，新基公司及其投资公司新基(中国)投资有限公司给电子公司发函，要求将联营项目价款减为六千万元。一九九四年一月三十一日 ...
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，中国农村发展信托投资公司(以下简称中农信公司)作为受托人，北京羽信出租汽车公司(以下简称羽信公司)作为借款人，三方订立了一份委托借款合同，约定：总后财务部 上述债务这一事实的认可。1997年12月1日原告中国建设银行以中农信公司的名义向总后财务部偿还了3000万元款项，从而取得了与其所付出款项相对应 ...
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将房屋转让于中国电力信托投资公司(后该公司更名为中国电力财务公司，以下简称“中电公司”)与事实不符。我公司与华阳公司、法政公司签订三方协议后，曾多 共和国公司法》第一百九十三条之规定，判决如下：一、解除中国华阳金融租赁有限责任公司、北京法政实业有限公司、中汽集团财务有限公司于1999年6月30日签订的 ...
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