至撤职处分：(一)违规审批发放异地贷款的；(二)违规审批未落实保证金制度的票据承兑业务的；(三)违反规定，向国家明令禁止的行业或企业发放信用的；(四 内容严重失实的；(七)发现监察工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守、泄露秘密等问题不及时进行纠正和处理的；(八)对上一级监察部门要求查处的案件或要求予以 ...
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之保证后，得延缓该禀一切程序至若干期间，而不予撤销，以便先行审理该项债务争议问题。 （六）前项程序如已饬令延缓在案，但法庭认为延滞不当或以其他理由， 即享受此项物品所有权，以对抗破产受托人。 第四十六条 （一）债务人动产，通用票据，或现金既受法律上之执行，在胜诉债权人全部债额尚未受清偿前，经对该债务人 ...
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将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和 标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。 第九十一条 本规定中的“以上”，包括本数。 第九十二条本 ...
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行贿，数额巨大的；（二）携带集资款逃跑的；（三）使用贷款进行犯罪活动的。 （3）票据诈骗罪。我国刑法第一百九十四条规定，有下列情形之一，进行金融 万以上五十万以下罚金或没收财产。 （6）信用卡诈骗罪。使用信用卡的人群经常咨询此类问题。我国《刑法》第一百九十六条规定，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动， ...
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交土地出让金159300元、契税15932元；二是榨油厂家属楼一层办公室改造成门面房问题，我们本来要将家属楼扒掉重建的，因住户不愿意才进行改造，我替 张XX名义于2006年5月8日交契税16000元。35、土地使用权出让金专用票据：张XX以保盛公司名义于2006年2月27日缴纳土地出让金409600元 ...
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张，证实杨明亮2006年、2009年住院期间花费住院费、门诊费情况。3、鉴定收费票据5张，证实杨明亮2006年花费法医鉴定费及照相费合计人民币400.00元、 二次均造成对方轻伤的损害后果，二名被告人均应各自承担二次故意伤害犯罪行为给对方造成的经济损失的赔偿责任。被告人杨勇在2006年伙同被告人杨明仁 ...
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这种损失应当属于予以追缴或责令退赔的范围。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题》第五条第二款规定，如果通过追缴或退赔仍不能弥补损失，被害人向 函，导致原告139.5万元货款损失。并由于孟真的职务行为，三方合作协议促成犯罪的得逞，造成原告损失。被告中行漯河分行质证认为，原告139.5万元货款损失是 ...
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东风汽车公司总医院住院治疗，支付医疗费33453.99元。十八、三被告人提供的医疗费票据5份，附带民事原、被告人当庭一致陈述。证明周某某支付陈某在白河县人民 ，周某、周X为雇员。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》（以下简称“人身损害赔偿司法解释”）第九条规定“雇员在从事雇佣 ...
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非法取得，而耿某茹又是从罗某国处取得的，三人长期合作从事非法票据贴现业务，均构成犯罪。首先，判决书第2页明确，耿某茹联系王某霞等人，伪造合同书 条约定规格型号为32%，第二条又约定：NAOH大于或等于31.8%；（3）交货条件有问题。交货地点为供方（即被告二）仓库，但被告二并无经营液碱这种危险化学品的 ...
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将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质 标准，除法律、司法解释、本规定中另有规定的以外，适用于相应的单位犯罪。 第九十一条 本规定中的以上，包括本数。第九十二条 本 ...
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