路38号之二603室，台湾地区居民身份证号码E102032630，现已下落不明。 原告中国工商银行股份有限公司厦门市分行与被告林光弼信用卡透支纠纷一案，本院受理后，依法 滞纳金”。第十二条第二款和第三款规定：“持卡人超额使用发卡机构批准的信用额度，则账户所有的应付款项均不享受免息还款期待遇；若在到期 ...
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原告的诉讼请求，诉讼费由原告自负。被告提交以下证据：1．信连华在新港商业银行设立账户后的存取款原始凭证，以此证明信连华的存款余额。2．信连华账户自开户 账户存折各一本，以此证明储蓄存折与个体工商户存折的区别。4．信连华设立账户后使用并加盖了信连华印鉴的存折封皮（复印件），以此证明记载着存取款内容的存折 ...
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月15日发出的传真，先后将10 032 865?56元和3000万元转入交行开发区分行的账户。双方虽未签订存款协议，交行开发区分行也未向万邦公司出具存单或进 10 032 865?56元转给亚晨海运，将3000万元转给亚晨集团均使用的是银行内部划款使用的特种转账传票，此行为应为交行开发区分行自行转款的 ...
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人民共和国最高人民法院民事判决书 (1998)经终字第405号 上诉人(原审被告)：中国农业银行海口分行。住所地：海南省海口市人民大道2号。负责人：蔡武，该行副 ：银桥典当行在农行分理处存款之前，即与秦风公司达成了由秦风公司使用本案1000万元款项的口头协议。为此，秦风公司付给银桥典当行10万元履约 ...
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。合同签订后，工行办事处将2000万元划入金同公司的贷款账户。同年7月4日，金同公司以银行汇票委托书委托工行办事处支付给中山市润龙贸易有限公司(以下简称润龙 账户后，将其中的546?42万元作为贷款的预留利息，不允许金同公司使用。其中：第一份借款合同项下贷款的预留利息为49?6746万元，第二份及第三 ...
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27日至1994年4月27日，月息7?2‰，逾期部分加收利息20%，不按规定使用贷款，挪用部分罚收利息50%。同时约定，津苹公司以天津市河西区围堤道北侧、大 约定从借款单位和担保单位的各项投资和存款账户中扣还贷款本息”。津苹公司在多份催要贷款通知书上均加盖公章，且对银行自行以抵押美金调汇归还其借贷本息 ...
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宏盛公司帮助房贷部吸收存款，房贷部将吸收的存款按国家基本利率贷给宏盛公司使用，存款人索取的高额利息差和本金由宏盛公司负担和偿还。1995年9月19日 的是宏盛公司的账户，一审判决认定物融餐厅将款项交付给房贷部是错误的，并且房贷部与宏盛公司的《融资协议》恰恰证明犯罪分子互相串通，利用银行信用进行直接融资 ...
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利息，将500万元资金通过农垦医院分理处转给秦风公司使用，并从秦风公司处获得144?25万元的高息，主观上有套取银行信用，规避风险之嫌。其行为特征符合《 高级人民法院的上述民事判决，向本院提起上诉称：华曦公司在农垦医院分理处开立账户及转入资金之前即于1994年7月17日与秦风公司签订了《合作协议书》， ...
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人民共和国最高人民法院民事判决书 (1999)经终字第77号 上诉人(原审被告)：中国建设银行石家庄第一办事处。住所地：河北省石家庄市中华南大街85号。负责人：薛春贵， 有明确答复。原审法院认定建一办在500万元存取过程中违规使用565内部往来科目，户名账户不符而未按规定退票，建一办应对骗领款项的后果 ...
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有效支付，事后由其法定代表人签字报账，并将850万元银行进账单、支票存根、建苑公司的收据、交换后进人收款人账户的凭证均在本公司财务制作的120号会计凭证内 张印鉴齐备的空白支票转款不是裕富酒店的意思表示。裕富酒店未占有、使用过所贷850万元款项，因此没有偿还850万元借款的义务。保证人兵团一建上诉称： ...
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