分散转移给其他经济主体承担的一种策略。风险转移的对象一般是保证人、持卡人和保险公司等。但是我们应该清楚地看出这种策略的一个重要特征是风险的分散转移必须要以 日常的管理工作中，定期从信用卡业务所获的利润中提取一定比例建立风险准备，对准备金进行专户管理，以弥补风险损失或坏帐，结余部分冲转利润。在实际中，总 ...
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秩序，注重规范与稳定显得尤为重要。 经过多年的清理整顿，期货市场无序混乱、虚假诈骗的现象基本得到扭转，正在走向规范运行的发展轨道。但另一方面，期货交易品种较 也出台了关于交易所、期货公司等四个配套管理办法，以证监会为中心的集中监管模式形成。证监会内设期货监管部，是对期货市场统一进行监督管理的职能部门， ...
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严重威胁到高龄者的财产安全和社会的安定和谐，利用信托方式由专业人士代替高龄者进行理财，将有利于防范或避免可能发生的财务危机或财务性虐待事件。 3、高龄者 的具体设计 如前所述，高龄者信托是目的导向的，在具体形式上非常灵活多样。对信托投资公司而言，由于高龄者群体庞大，所涉及的财产数量非常可观，又具有与 ...
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中，并没有使用“侵占”一词，因而在确定侵占罪概念之前，我们有必要对“侵占”一词进行分析，因为“侵占”是侵占罪罪名中的关键词，它代表了侵占罪的主要内涵 单位，也包括依法设立的合资经营、合作经营企业和具有法人资格的独资、私营等公司、企业、事业单位。从最高人民法院司法解释规定的范围，我们首先可以确定，不符合 ...
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他行款项，是“骗取”。还有，银行职员利用计算机犯罪的案件现在越来越多。《金融诈骗案例选编》中国金融出版社1997年版，第183、189页。计算机犯罪方法简单， 人员的其他背职行为1?虚假理赔这是指保险公司的工作人员利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险 ...
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二是截获银行和客户之间交流的有关信息，直接在账户间非法划拨钱款。三是伪造或变造金融凭证实施经济犯罪。利用计算机伪造或修改的存折、对帐单等金融凭证 进行诈骗。或者使用假身份证、假工作证办理信用卡进行恶意透支；或使用伪造信用卡进行诈骗。 3、利用贷款渠道的诈骗犯罪。国内的改革开放使人民的生活水平大幅提高， ...
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短信金融诈骗案大量爆发的情况，北京市公安部门就在一些小区贴出谨防有人利用短信进行金融诈骗的警情提示，中国移动和中国联通的北京用户也受到过类似短信提示。这种办法 认为是电信运营商失责，指出，如果运营商加强对短信的监管，就会堵住违法的源头。但有的运营商（如北京移动公司市场部）说，短信内容涉及用户隐私，运营 ...
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一家中介公司正在以办贷记卡的名义向顾客收取1000到1500元的手续费，并有诈骗的嫌疑。得到线索后，记者决定扮成办卡的顾客，帮助银行获取中介的犯罪证据。 了他们公司的收据，他们才交出收据簿。执法人员对公司进行了搜查，查出很多客户的代办资料。随后，该公司的负责人及收钱的老太太被带走。目前，此案正在调查中 ...
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之多，金额之巨大，令人触目惊心。受骗上当“炒股”炒得家破人亡兰州地区一度猖獗的非法集资诈骗活动，给受害群众无论经济上还是精神上都造成了严重的伤害。徐某是名退休 出，但他们都承认一个事实，那就是，他们到后来都知道王成设立的这些公司所进行的业务都是“非法证券交易”，任王成如何狡辩，但事实就是事实。３月２４ ...
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的呢？用户到底应该怎样严防它的“袭击”呢？记者从中国联通10010客户服务中心与江苏移动1860客户服务中心的工作人员处了解到，联通发送短消息的号码包括： 难以有效地采取措施，保护自己免受干扰和排除干扰。另外，不法分子利用短信息对他人进行诈骗，骗取他人钱财的事屡屡发生。对此，必须采取积极有效的措施， ...
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