制度不健全、会计核算不规范的； （三）承诺的配套资金严重不落实的； （四）申请报告具有重大虚假内容的； （五）无正当理由，项目未及时建设实施 后下达投资计划前须提供贷款承诺函）。 （二）开户行出具的企业自有资金证明文件，其它资金来源证明文件。 （三）企业营业执照（复印件）。 （四）企业上一年实际纳税额 ...
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证明文件；（四）近2年内无违反《条例》规定的书面声明。前款第（一）项所称资金证明是指由申请单位开户银行出具的当月基本存款帐户存款证明，或者银行 十七条 举办营业性涉外或者涉港澳台演出，隐瞒近2年内违反《条例》规定的记录，提交虚假书面声明的，由负责审批的文化主管部门处以3万元以下罚款。第四十八条 违反本 ...
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常用的五种诈骗贷款的方法：（1）编造引进资金，项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明作 必须是虚假的。而本案中，范某到银行贷款时所使用的营业执照、公章等却并不是虚假的，只是范某与该公司的承包合同到期后，公司由于管理制度混乱和法律保护意识淡薄， ...
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常用的五种诈骗贷款的方法：（1）编造引进资金，项目等虚假理由的；（2）使用虚假的经济合同的；（3）使用虚假的证明文件的；（4）使用虚假的产权证明作 必须是虚假的。而本案中，范某到银行贷款时所使用的营业执照、公章等却并不是虚假的，只是范某与该公司的承包合同到期后，公司由于管理制度混乱和法律保护意识淡薄， ...
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公司、企业进行营利活动的组成部分。因此，挪用公款归个人使用，用于公司、企业注册资金证明的，应当认定为挪用公款进行营利活动。值得注意的是，此类案件可能涉及虚假出资、抽逃出资罪等其他犯罪。如何根据具体案件的情节，根据罪刑适应原则，正确认定和处罚挪用公款罪或者虚假 ...
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有以下几种：一是，编造引进资金、项目等虚假理由骗取贷款的；二是，使用虚假的经济合同骗取贷款的；三是，使用虚假的证明文件骗取贷款的；四是，使用虚假 目的。第三，还要看行为人在贷款到期后是否有积极偿还的表现，如果有充足的证据证明行为人在努力偿还贷款，但仍未全部还清，也不宜简单地认定为贷款诈骗，应综合评判 ...
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证明和不实的验资报告，故我方要求二被告在5000000元虚假的资金证明金额以内承担赔偿责任。被告兵团支行辩称，国盛公司为昌华公司提供贷款担保， 审理查明，一九九四年九月十一日为昌华公司验资登记，兵团支行国际业务部出具证明，证实昌华公司在国际业务部开立帐号018012-1号，出存款余额5016788元。 ...
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号)向宜昌教委申请开办宜昌市楚雄(私立)中小学校，并向教委出具了仙桃工行80万元存款证明以及相应物资清单。同年6月，宜昌教委以宜昌教办法[1998]号文件，同意设立 工行为被告楚雄学校的董事长刘树银出具虚假存款证明，致使刘树银持该证明申办学校成功，该证明起到了资金证明的作用，根据民法通则的过错原则， ...
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、现金流量表以及报表附注等。开业不足一年的新创办企业须报送工商行政部门出具的企业注册资金证明（复印件）和最近一个月的会计报表。(六)可以说明项目技术情况的证明文件 条推荐单位必须严肃、认真、科学、公正地履行其职责，如发现有重大失误或虚假行为。管理中心将不再受理其推荐的项目。第五章受理第二十二条管理中心 ...
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权。七、加强各类市场主体的监督管理，加大执法力度。 1、继续清理“无资金、无场地、无机构”的“三无”企业，下半年集中力量进行一次专项清理，坚决吊销 的行为。 4、加大对各类中介机构的监管力度，对于违反有关规定，提供虚假中介证明的会计师事务所、审计事务所、企业登记代理机构、商标代理组织、商标评估机构、 ...
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