转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。 第二十七条[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他 转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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金融诈骗事件频频发生，手段越来越多，涉及金额越来越大。而犯罪手段主要表现在非法集资诈骗、金融票据诈骗，信用证诈骗以及假冒金融机构诈骗等等。 里应外合、行贿受贿等 的建立金融诈骗的预防法律机制，是当前社会普遍讨论的一个热点。本人就这一问题，做出以下两点建议： （一）加强银行内部管理机制，制定、修改、完善 ...
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、保函等，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等，数额在一百万元以上的;(二)以欺骗手段取得贷款、 转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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、生产工具，予以查封或者扣押。 5、查封或者扣押与无照经营行为有关的合同、票据、账簿以及其他资料以及专门用于从事无照经营活动的工具、设备、原材料、产品 ）教唆他人违法犯罪，不够刑事处分的。 （3）《公安机关办理劳动教养案件规定》第九条根据全国人民代表大会常务委员会批准的《国务院关于劳动教养问题的决定》 ...
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。由于1996年《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对个人与单位构成合同犯罪规定了明显不同的数额标准，所以，正确理解这一点将直接 房屋产权证、土地使用权证、股权证、资信证明等。行为人以伪造、变造、作废的票据和其他虚假的产权证明作担保，与对方当事人签订合同，更容易使被害人产生错觉 ...
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XX任职证明；②汤阴县钻井队合同及账目往来手续；③赵XX行贿款项来源（虚开工程款票据）。3、2003年至2009年，被告人张吉功在任汤阴县水务局局长期间， 安阳市纪委；④安阳市纪委证明一份，证实被告人张吉功在调查阶段积极配合交待犯罪事实，建议从轻处罚。辩护人提供的证据：①被告人张吉功悔过书一份；②证人 ...
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情理的，况且作为科内负责人也有为公开支的有关票据未进行算帐，故认为冯永进的行为应按违纪处理，不应按犯罪对待。经审理查明，2008年和2009年被告人 会议记录，就开会给科里口头宣布了，这样做主要是为了解决所里工作人员工资缺口大的问题。发放返还款时先由科室把发票拿到财务室贴好，科室人员在发票上签字，然后 ...
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的53.27万元用于支付个人购买丰收水库承包经营权转让价款，并由何国文找虚假票据在财政所账上将60万元项目款冲销。2008年9月份，在纪委调查期间，何 年以来财政局的领导班子没有研究过用项目款购买王店镇丰收水库的承包经营权问题。11、证人秦××（内乡县财政局副局长）、李××（内乡县财政局主任科员）证言 ...
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天，到齐青年办公室送给齐现金5000元。21、方城县博望镇政府工作人员徐X为编制问题能够得到齐青年的帮忙，2006年元月的一天下午，到齐青年办公室送给齐现金 ，被告人齐青年将该四笔受贿款1.85万元支出，此时受贿犯罪行为已完成，其将票据上交，系犯罪后的补救措施，故被告人及其辩护人针对该笔的辩解理由及 ...
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经营的账务、凭证。2008年1月，五金公司部分股东向靖边县公安局举报被告人徐凤鹏涉嫌犯罪。2008年4月至2009年5月，靖边县公安局先后四次向五金公司调取商品经营部分的 郭子福外另外四人把所有票据都分开摘抄。她对2005年4月25日-8月25日的四本凭证进行摘抄，主要是摘抄有问题的帐页，即打白条的、 ...
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