，注册资本不低于三亿元人民币； （四）取得基金从业资格的人员达到法定人数； （五）有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金管理业务有关的其他设施； （ 资料予以封存； （四）查询当事人和与被调查事件有关的单位和个人的资金账户、证券账户或者基金账户，对有证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以 ...
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说明，陈A、陈B认为该款是杨某某个人向丁某某要求将三万二千多元美元兑换成人民币，丁某某才汇入杨某某账户人民币255 470元，但事实是杨某某系 A公司之间发生关系，和B公司没有关系。银行综合应用系统查询单复印件以及银行存款凭条复印件是丁某某和杨某某之间兑换美元产生的结算和付款凭据。本院认为，A公司提供 ...
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于步步高商场消费7980元已确认，此笔金额将从您账上结算，如有疑问请您拨0739-6973703与银联管理中心咨询。金玉梅在邵阳接到该虚假短信后即拨打 将银行存款存入其指定账户才能确保资金安全。金玉梅于是在工商银行与建设银行各办理了一张新卡，并将其原来存在工商银行的存款22万元人民币、城市信用社的存款 ...
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至2008年5月，杨某尚欠工程款本金1615246.76元、利息1550636.88元，合计人民币3165883.64元，经原告多次催收未予支付。请求判令两被告共同支付原告 我公司项目负责人杨某同志全权负责结算及结（借）工程款，并将以后结（借）的工程款直接转入杨某同志的个人账户。对以前发至贵单位的函件 ...
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的所有银行卡。此外，中国的某些文件授权银联而不是其他的电子支付服务提供者处理某些人民币银行卡交易的结算，这些交易涉及在中国发行、在香港或澳门使用的人民币 建议。 [2] 收单机构向商户提供销售点（POS）设备以使之能够处理支付卡，管理商户的账户，处理与商户有关的事务，并保证支付能被适当的划拨给商户。 ...
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内见面，见面之后杨**给了我10000元的红色新版百元面值人民币旧钞。2009年5月份，鲁山县的苗木供应商王**通过银行转账给我现金16000元。苗木供应商给我送钱是因为我在 元，让他多开些发票，等结算树款后再把多开的这25600元返还到我的存折上。杨**表示同意，我把我个人在农信社新华联社开设的“ ...
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示范性,即对于洗钱的四类常见方式加以具体列举:提供资金账户,协助将财产转换为现金或者金融票据,通过转账或者其他结算方式协助将资金转移和协助将资金汇往境外等 规定,以及2003 年3 月1 日施行的中国人民银行《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金 ...
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能够顺利承包该工程和在结算工程款时得到尹开生的关照，唐志成于2005年8月的一天上午，根据朱靖本的安排到中国建设银行股份有限公司靖州支行支取 县公安局副局长兼该局林城派出所所长。二十一、收受会同县公安局交通管理大队大队长唐顺生现金人民币4000元2009年上半年，时任会同县公安局法制办主任的唐顺生多次 ...
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信用联社下属的孙六信用社抵押贷款一笔，为其贷款房产做担保一笔，共计人民币1900000元和银行利息。现贷款已到期，经信用联社多次催要，被告拒不偿还。请求依法判 的个体。《公司法》第一百七十二条也规定：“公司除法定的会计账簿外，不得以任何个人名义开立账户存储。”因此，信用社将所贷款项存入李同章的个人账户 ...
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销售后，以自己或其妻徐甲名义通过农业银行汇款至艾力亚赛X、帕他沙也等人的银行卡账户、或当面归还等方式结算。次日，藏某指使罗甲将该批海洛因 终身，没收个人全部财产。(死刑缓期二年执行的期间，从高级人民法院核准之日起计算)。二、被告人罗甲犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收财产人民币十万元； ...
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