账户上将本案500万元资金转到芝兰亭大酒店,其行为不仅仅是违规，而且是挪用资金的严重犯罪行为。1、许昌农信社获得存款资金所有权，无权违规、违法处分资金。许昌农信 有权要求返还资金问题。高立将银行汇票背书转让给许昌农信社，许昌农信社通过提示付款获得银行汇票资金，即与高立建立了债权债务关系。票据权利的取得 ...
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共计500 081.77元、武陵区城北水电安装队工程款216 658.66元共计500 081.77元的票据，完善相关手续后由李寿福进行了审批，再由潘道正进行财务审核 关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释〉》第二条根据刑法第六十七条第二款的规定，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和已宣判的罪犯 ...
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奉景签订的土地使用权买卖合同，岗背村收到瑞金土地储备中心征地款23万元的票据，瑞金市非农业建设用地登记发证统计表。 （3）赣州市国土局认定意见，认定该宗涉案 34.9万元。 6、关于易长征参与倒卖原瑞金双语学校土地的行为是否构成犯罪的问题，赣州市国土局的认定意见已明确认定易长征等人在没有缴清土地出让金 ...
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塑料袋交给了刘培中。 （5）、×××、×××、×××证言 ×××在嵩县旧县镇报销了一些票据。 3、被告人刘培中供述 洛阳市委换届选举期间，我害怕购物卡不够， 国家工作人员的廉洁性，其行为已构成贪污罪和受贿罪。新乡市人民检察院指控其犯罪罪名成立。被告人刘培中的辩护人辩称指控贪污罪的第3起定性不准，起诉书 ...
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黄伟在家遵纪守法，表现良好，没有犯罪前科。 附带民事诉讼原告人及其诉讼代理人向法庭出示了以下证据： 1、分宜县中医院的疾病证明书、医疗费票据、费用清单、出院记录，证实 百三十条、第一百三十一条和最高人民法院《关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第三条第二款，第五条第一款，第十七条第一、二款 ...
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九十四条第一款第（三）项的规定，构成票据诈骗罪，要求依法惩处。 被告人王运安、陆晓娟对指控的犯罪事实予以供认。辩护人杨新莲提出的辩护意见是：在 其准备款，予以退还。综合全部案情，根据《最高人民法院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释》第一条的规定，可以认定被告人王运安确已准备去投案和在被抓获时 ...
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不并罚。就本案而言，被告人的两个行为分别构成了变造金融票证罪和票据诈骗罪，由于两种犯罪行为之间具有牵连关系，应当按照其中的一个重罪从重处罚。从法定最高刑相 ，按照重罪定罪判刑，并非说其触犯的其他罪名（即轻罪）就不算犯罪，可以置之不理。要解决这个问题，不能靠定数个罪名来处理。正确的作法应当是：对被告人 ...
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（以下简称肖）：银行工作人员侵占资金案件，如果是纯粹的职务犯罪，定罪处罚应该没有什么疑难争议问题。因为，如果行为人是国家工作人员，对其行为应当认定为贪污罪 ，很难说是单纯地利用职务上的便利而为，其侵吞行为本身往往具有贷款诈骗、票据诈骗的形式特征。这种情形下对行为人究竟如何定性？存在很大的争论。 赵： ...
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述材料来源于检察院的刑事卷宗，其证明目的是为了证明季庆华、于竹林的个人犯罪行为，而不是为证明原被告之间的汇票借用关系，根据刑事判决书的认定，并未对 职务行为的主张不能成立，本院不予支持。二、关于原被告之间是否形成了票据借用关系的问题。意思表示真实是民事法律行为有效的实质要件之一，因此双方当事人之间是否 ...
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的有关责任人员的责任,给予相应的行政处分;造成国家资产损失、流失或造成严重后果,涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任:(一)发现土焦、改良焦没有采取取缔措施或措施 问题的通知》(晋政办发〔2002〕40号)有关规定对通过铁路、公路出省销售的焦炭折征的炼焦煤能源基金,包括分别由省经委、省中小企业局及 ...
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