未履行义务前将对方当事人货物、货款、预付款、定金或者保证金加以使用、处分，或者进行违法犯罪活动的；(3)合同签订后，以支付部分货款、开始履行合同为诱饵，骗取全部 与结论相反的因素为代价或基础的思维程式和证罪方法被广泛认可和运用。尽管推定在某种程度上存在有罪推定、弱化犯罪指控机关举证责任和加强被告人无罪 ...
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仓。在基金行业里,老鼠仓说的是基金从业人员在运用基金拉升某只股票之前,先用自己或相关利益者的资金在低位买入该股票,等到基金将股价拉升到高位后, 市场正常交易秩序。对这种违法行为,必须予以严厉打击。据介绍,证监会已向立法机关正式建议,在刑法修订中增加针对金融行业从业人员上述行为的背信罪,以刑法制裁更好地 ...
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成本第三方法定审计的规定。[30] 各国对保证金制度的具体运用不尽相同，常见的形式有银行担保、存款、信托资金、公司担保或母公司担保、信用证、采矿复垦合同 、英国、德国的惯常做法是，排污费主要用于污水和噪声的控制，对排污超标违法的加重收费。此外，美国还对固体废弃物征收排污费，日本对大气污染物征收排污费。 ...
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，发生，肇事，引起事故。交通肇事就是因交通运输行为引发事故，该行为可能是一般违法行为，可能是交通肇事犯罪，也可能是以危险方法危害公共安全犯罪。在司法实践认定 报》2009年9月9日1版。 [2] 史志君：《论疑罪从无原则在刑事诉讼证据制度中的运用》，载《法律适用》2003年/1-2期。 [3] 《醉酒 ...
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，发生，肇事，引起事故。交通肇事就是因交通运输行为引发事故，该行为可能是一般违法行为，可能是交通肇事犯罪，也可能是以危险方法危害公共安全犯罪。在司法实践认定 报》2009年9月9日1版。 [2] 史志君：《论疑罪从无原则在刑事诉讼证据制度中的运用》，载《法律适用》2003年/1-2期。 [3] 《醉酒 ...
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青岛分行信用卡业务部的工作人员，唆使其他三人，半年内通过制作假卡诈骗资金高达73.565万元。同时，近年来破获的信用卡诈骗案件，多数都具有涉外因素， 。另外，银行还可利用保险来防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考文献： [1]《金融诈骗犯罪理论与侦查实务研究》中国方正出版社 ...
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、指控沈美凤犯‘职务侵占罪’缺乏犯罪构成的主、客观要件。 从本案事实看，被告人沈美凤主观上并不存在要将村经济合作社 的财物运用非法手段占为已有的故意； ，被告人沈美凤在养老保险费的补贴问题上只是行使了正当的请求权，这种请求权并不违法，更不是犯罪。而且，这种请求权的行使并不是秘密的，作为民联村领导人的朱 ...
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发展下线的行动要求，扩大其资金的来源，实质上是一种既侵害受害人人身自由和身体健康，又侵害受害人财产权利的违法行为。 所谓非法经营罪是指未经许可经营专营、 表现等。 在本案中，犯罪人归案后，认罪态度较好，有悔罪表现，因而法院运用自己的裁量权予以酌情从轻是符合法律规定的。 【法律风险提示及防范】 传销黑洞 ...
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信息。市场组织者确保投资者享有公平待遇。监管内幕交易方面，一方面要确保市场参与者没有违法行为，另一方面通过多方参与者共同来防范。 （一）对内幕交易监管的方式 1、 ，否则，内幕交易者是没有必要再陪着庄家继续维持股价的，时间太长，对于个人的资金来说，没有必要放在已经被爆炒过的一支股票里面。应当考虑资金 ...
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信息。市场组织者确保投资者享有公平待遇。监管内幕交易方面，一方面要确保市场参与者没有违法行为，另一方面通过多方参与者共同来防范。 （一）对内幕交易监管的方式 1、 ，否则，内幕交易者是没有必要再陪着庄家继续维持股价的，时间太长，对于个人的资金来说，没有必要放在已经被爆炒过的一支股票里面。应当考虑资金 ...
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