人员内外勾结，2002年仅为大连实德塑料工业公司及其关联企业就“包装”银行承兑汇票4.92亿元。2001年以来，该公司通过此类“业务”共收取好处费216万元 间的贷款风险，致使一些重大金融诈骗案件时有发生。建议银监会和各国有商业银行总行加强电子信息系统的研究开发，并利用电子数据随时关注和分析分支机构的 ...
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《煤炭货款结算办法》(煤办字([1993]第399号))，特制定国有重点煤炭企业使用商业汇票结算货款暂行规定。第一条煤炭购销双方必须根据《经济合同法》签定购销合同，并 实行出矿价的，铁路运费、运杂费由用户承担。其费用结算方式必须采用银行承兑汇票，并允许背书转让，确保铁路及时清结运输费用。第十四条各煤炭 ...
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往返退凭证，应向收款人说明情况，减少无效劳动；付款人开户行接到超过付款期限的商业承兑汇票时，应视同正常的委托收款结算业务办理。二、关于超过付款期限的银行承兑 承兑汇票到期采取划付的办法清算票款，因此，收款人开户行在办理银行承兑汇票清算时应认真审查日期，如逾期时间不长（暂按一个月内掌握）可通融受理；付款 ...
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效益中的积极作用，总行决定专门安排资金，对专业银行和商业银行持有的特定行业和企业的经过贴现的银行承兑汇票，扩大办理再贴现业务。现就有关问题通知如下： 限额。两部分再贴现限额不得调剂使用。九、再贴现的会计核算手续，由人民银行各省、自治区、直辖市、计划单列市分行根据总行的有关规定制定，再贴现凭证由各地人民 ...
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贷款，偿还其公司到期债务，资金周转后再将承兑汇票赎回归还银行。上诉人刘利用职务的便利，盗取贴现过的银行承兑汇票给上诉人王xx。上诉人王xx指使他人 以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：(三）冒用他人的汇票、本票、支票的。第二百七十二条第一款公司、企业或者其他单位的工作 ...
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最高人民法院民事判决书 (2003)民二提字第3号 申请再审人(原审被告)：中国工商银行广西壮族自治区武鸣县支行，住所地广西武鸣县永宁路72号。法定代表人：张云龙 赔偿供方所需赔付需方的违约金。”城南油厂拿到保函后，将1 000万元银行承兑汇票交给了永业公司，加上同年10月17日已给付斯壮公司并约定转 ...
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代表人吕玉龙，厂长。委托代理人康军平，上海市方正律师事务所律师。上诉人交通银行上海分行市南支行因票据纠纷一案，不服青浦县人民法院(1998)青经初字第 后加盖背书向上诉人申请贴现，并填写了《交通银行承兑汇票贴现申请书》。1995年11月27日上诉人将贴现款人民币353760.70元汇入“昆山分厂”帐户 ...
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山西省高级人民法院民事判决书 (2001)晋经二终字第112号 上诉人(原审被告)太原市商业银行迎西支行。负责人郎洪涛，该支行行长。委托代理人张永宁，太原神风 本案。现已审理终结。原审法院查明：一九九八年十月至二OOO年二月，原告交付被告银行承兑汇票三十三张，票面金额为人民币一千八百八十二万八千五百零 ...
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须提交以下资料：(一)再贴现申请书(一式3份)；(二)再贴现凭证；(三)经再贴现申请人背书的银行承兑汇票和贴现凭证；(四)商品交易合同复印件和增值税发票复印件。 第八条再贴现的审批。中国人民银行总行有关部门须对申请再贴现的票据、再贴现资金投向、用途等进行审查，并于20个工作 ...
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人民银行统一制颁的结算办法办事，必须以合法的商品交易为基础，严禁使用银行承兑汇票办理资金拆借；严禁用空白汇票作为抵押办理资金融通；严禁将空白票据事先交客户进行融资和结算。对已经签发的上述无效商业汇票，应采取措施收回。今后，要做到令行禁止，凡发生上述情况，一定要追究当事行领导和有关 ...
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