对公司客户进行诈骗 -全站搜索

商业银行信息披露特别规定

公告。第二十二条商业银行发生重大突发事件（包括但不限于银行挤兑、重大诈骗、分支机构和个人的重大违规事件），涉及金额达到最近一期经审计净利润1%以上风险状况、市场风险状况、操作风险状况和其他风险状况发生变动，对公司的经营或盈利能力造成重大影响的，商业银行应及时进行公告。第二十五条商业银行进行 ...

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山西省证券管理办公室关于取缔非法从事境外期货业务机构的公告

交易及其咨询活动，坚决取缔非法从事境外期货业务的机构，维持金融秩序的稳定。对触犯刑律的，公安部门将立案处理，依法追究刑事责任。二、根据国办发(1994)69 以假合同、假信息、假结算等手段，骗取客户的保证金，进行诈骗的犯罪活动。三、我省境内合法的专营期货经纪公司有山西三立期货经纪有限公司和山西物产 ...

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论美国法中证据相关商业秘密的保护

合同，非法获取秘密信息的诉由可以是违反忠诚义务、信托义务、保密义务，诈骗、误导、不当得利等，[25]而商业秘密相关诉讼的当事人之间并不必然存在上述关系，可以采取各种灵活的形式，比如法院可以命令证人拒绝回答问题，法官可以决定对证据进行秘密评判，可以决定仅双方律师被告知涉商业秘密的证据，法官可以任命特别 ...

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论美国法中证据相关商业秘密的保护

合同，非法获取秘密信息的诉由可以是违反忠诚义务、信托义务、保密义务，诈骗、误导、不当得利等，[25]而商业秘密相关诉讼的当事人之间并不必然存在上述关系，可以采取各种灵活的形式，比如法院可以命令证人拒绝回答问题，法官可以决定对证据进行秘密评判，可以决定仅双方律师被告知涉商业秘密的证据，法官可以任命特别 ...

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快递服务合同中的消费者权益保护

角度而言，前述问题可以概括为四类：第一类是如何认识快递服务合同和怎样对其进行法律上的定位；第二类是在快递服务合同订立阶段存在的问题，如快递企业被告某殡仪馆处理，并要求该殡仪馆将尸体火化后送回原告住所。该殡仪馆选择DHL公司为此提供快递服务，但并未要求DHL取得收件人的签收。DHL工作人员遂将原告丈夫 ...

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被告人杨彦民、赵虎群违法发放贷款一案二审刑事裁定书

批准发放贷款，被告人杨彦身为信用社信贷员，在工作中未认真对贷款客户的资信进行贷款调查、审查，轻信客户信誉等表面现象就多次违规将大额贷款发放给王某乐、公证书、河南金中皇珠宝股份有限公司检验报告、估算清单、金源铜辉有限责任公司过秤记录、原料收购结算单、录像资料光盘及阳平信用社贷款本金利息收回凭证以及有关 ...

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细数网络欺诈五宗罪

万次。假药网站、假购物网站、假支付平台、假美容服务、假黑马股票、假航空公司等。“无论你想从网上获取什么服务，都可能掉进骗子的陷阱里”。北京警方的是假货。［专家］淘宝网公众与客户沟通部经理颜乔表示，很多网友习惯了在购物时和卖家交流咨询，有的人利用这一点进行诈骗。由于互联网上个人资料泄露严重，一些网 ...

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浅谈信用卡诈骗罪

特征：1、犯罪客体是信用卡管理制度及公私财产所有权。本罪的对象是信用卡。信用是银行或者信用卡公司发给用户用于购买商品、取得服务或者提取现金的信用凭证，通常是自己使用。冒充合法持卡人使用他人的信用卡进行诈骗活动，就是信用卡诈骗。（4）恶意透支。所谓透支，在银行业务中，一般指在客户帐上资金不足的情况下， ...

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蒲保荣犯组织、领导传销活动罪

网页关闭，客户损失达67200元，蒲保荣非法所得2.1万元。以上指控事实，公诉机关向法庭提供的证据有被告人供述、证人证言、被告人户籍证明、平顶山联通公司出具的做彩虹通讯，又做八方电讯，后来又做亚商通讯，总是不停的变换花样进行诈骗。7、证人何**证言：2008年5月中旬在金港湾大酒店1325房间参与的 ...

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刘某某等合同诈骗案

的事实和证据，在被告人刘某某等人设立公司进行诈骗活动中，被告人沈某某、丁某某等人分别实施了招揽客户、签订合同等诈骗行为，在共同犯罪中起着不可或缺的作用；被告人刘某某、沈某某被公安机关抓获后供述了骗取他人钱款的犯罪事实，但对骗取何人多少钱款等事实没有供述清楚，后公安机关从被害人报案以及查获的收据、合同 ...

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