为现金或者金融票据的；（三）通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的；（四）协助将资金汇往境外的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得 第九章渎职罪{全国人民代表大会常务委员会关于《中华人民共和国刑法》第九章渎职罪主体适用问题的解释}第三百九十七条国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、 ...
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3日印发 责任编辑：李艳波 相关报道 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 最高人民法院关于巡回法庭审理案件若干问题的规定 最高人民法院关于修改《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适... 最高人民法院关于废止部分司法解释和司法解释性质文件（第十... 最高 ...
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与方某某同柜组期间工作上发现的问题的说明》证明：2011年2月15日，被告人邓仁龙向汝城县纪委主动交待了其玩忽职守的犯罪事实。2、鉴定书郴检技 付款通知书》只有资金股资金柜组的相应付款凭证，在核算中心核算柜组没有相应的报账票据或借款依据，属于违反会计核算中心的相关管理规定办理的支付业务。[办案人员向林 ...
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业务中，对违反票据法规定的票据予以承兑、付款或者保证，造成直接经济损失数额在二十万元以上的，应予立案追诉。 第四十六条 [逃汇案(刑法第一 转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源 ...
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外表上成立数个构成要件，而所谓择一关系却在外表上只成立一个犯罪，而不可能形成竞合。德国通说否认择一关系的法条竞合类型 认为，应作为想象竞合犯从一重罪论处。参见张明楷：传销犯罪的基本问题，《政治与法律》2009年第9期。 {19}Hans-heinrich Jescheck/Thomas Weigend ...
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规定以非法占有为目的的主要有两个条文：集资诈骗罪、贷款诈骗罪。其他金融票据诈骗罪、信用证诈骗罪和保险诈骗罪没有规定以非法占有为目的。 4、金融诈骗罪在客观 得到最终贯彻。金融诈骗罪的重罪、轻罪区别，主要反映在犯罪数额问题上，其次反映在犯罪情节方面。犯罪数额是区别金融诈骗罪中重罪与轻罪界限的主要依据。 ...
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14日审议通过的新刑法，增加了对金融诈骗罪的规定。本文就金融诈骗罪的有关问题作一粗浅探讨。 一、金融诈骗罪的概念及特征 我国的金融诈骗罪，是指在金融 成为犯罪主体。修订后的刑法在三个条文中规定了单位犯罪，它们分别是金融票据诈骗罪、集资诈骗罪、信用证诈骗罪。 2、金融诈骗罪的客体。金融诈骗罪的客体大多是 ...
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由于腐败分子急于把赃款（黑钱、脏钱）转移到境外，而且用违法犯罪手段侵占的财产不存在成本问题，他们往往为此不惜代价，而一些中介机构也往往看准这一点，狠狠 ，无论采取质押、抵押还是买卖的方式同财产持有人交易，将该财产换为现金或金融票据，即可构成本罪。 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。也就是将非法 ...
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盗窃他人财物数额巨大且系累犯，根据《最高人民法院关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》的规定，应认定为具有“其他特别严重情节”。对于被告人王扶生、 犯盗窃罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金人民币20000元，犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币7000元，数罪并罚，决定 ...
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