、贷款、结算、呆账等情况，有权要求外资金融机构在规定的期限内报送有关文件、资料和书面报告，有权对外资金融机构的违法违规行为依法进行处罚、处理。 外资金融机构违反本条例有关规定，未按期报送财务报表和有关文件、资料及书面报告或者未按照规定制定有关业务规则、建立健全有关管理制度的，由中国人民银行给予警告， ...
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、财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。第四十二五条劳动保障行政部门应当建立健全对工资支付违法行为的举报制度，设立举报信箱， 违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十条劳动保障行政部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，由其 ...
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、财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。第四十二五条劳动保障行政部门应当建立健全对工资支付违法行为的举报制度，设立举报信箱， 违反治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十条劳动保障行政部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，由其 ...
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财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。 第四十五条人力资源社会保障行政部门应当建立健全对工资支付违法行为的举报制度，设立举报 管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六十条人力资源社会保障行政部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，由 ...
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财务报表、开户银行账号等必要资料和证明，不得弄虚作假、阻碍、拒绝。 第四十二五条 劳动保障行政部门应当建立健全对工资支付违法行为的举报制度，设立举报信箱 治安管理行为的，由公安机关依法予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 第六十条 劳动保障行政部门及其工作人员违反本条例规定，有下列行为之一的，由其 ...
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13]还有的指出，只要未经批准非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，都违反了金融监管制度，都是对金融秩序的扰乱，不论金融机构的存款是否受到实际影响 处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司位于河北省保定市徐水县，是一家大型民营企业，孙大午任董事长。徐水县法院审理查明，大午公司未经中国人民银行 ...
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13]还有的指出，只要未经批准非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，都违反了金融监管制度，都是对金融秩序的扰乱，不论金融机构的存款是否受到实际影响 处罚规定相一致。 [18]河北大午农牧集团有限公司位于河北省保定市徐水县，是一家大型民营企业，孙大午任董事长。徐水县法院审理查明，大午公司未经中国人民银行 ...
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因上述原因提出退伙的，必须提前[三十天]以书面形式通知其他合伙人。合伙人违反上述规定擅自退伙的，应当赔偿因此给事务所或其他合伙人造成的损失。第三十五 相应的授权。事务所应在退伙结算完成后[三十]日内为退伙合伙人办理相关手续。第四十六条[事务所可就合伙人退伙建立风险保证金制度，事务所可以选择将退伙合伙人 ...
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、本票、支票之外的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证。根据人行有关文件规定[4]，结算凭证是银行、单位和个人凭以记载帐务的会计凭证 ）第4辑 第47页 候放 柯葛壮 信用证信用卡外汇违法犯罪的防范与处罚 北京：中国检查出版社 1999 第298、299页 李文燕 金融诈骗犯罪研究 北京： ...
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，税务机关发现后应当立即退还；纳税人自结算缴纳税款之日起三年内发现的，可以向税务机关要求退还多缴的税款并加算银行同期存款利息，税务机关及时查实后应当立即 ，应当自缴纳税款或者货物放行之日起1年内，向纳税义务人补征税款。但因纳税义务人违反规定造成少征或者漏征税款的，海关可以自缴纳税款或者货物放行之日起3 ...
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