万元）和3月17日（300万元）。但就在同日和同一银行，这4300万元的款项又被从鑫安集团公司账户转汇到由花园集团控制的鑫安科技公司账户等， 的出资额的行为，违反了《中华人民共和国中外合资经营企业法》第四条和《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第十七条、第二十条的规定，责令其改正。周口市外贸局于同年 ...
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分被领取，10时左右到公安机关报案，11时到被告平南建设银行查询打印二张银行卡账户取款的明细帐清单，从清单反映原告的存款是在南宁白沙大道支行被 ，银行作为储蓄凭证发证机构，也是经营存贷储蓄业务的金融企业，应当具备识别银行卡的真伪的技术能力和掌握硬件设施，故银行应当承担对银行卡真伪的实质审查义务。银行的 ...
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本人身份证才能支取，今年有职工以挂失方式取到了剩下的三笔未下发的存单，后又有职工去挂失，结果被银行告知钱已经被企业收回。请问： 一，银行未查验本人身份证就将个人存单的钱由企业取走合法吗？ 二，企业打入个人账户的钱已由个人交过税了，企业有权利取走吗？ 三，是否 ...
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所有证件办理结束，您交纳办理费用后领取所有相关证件，然后前往您就近银行办理基本帐户和纳税账户（相关部门提供办理此业务的详细资料和步骤）后续手续流程：（ 9）公司董事、监事、经理身份证复印件；（10）住所使用证明；（11）《企业名称预先核准通知书》；（12）法律、行政法规规定设立有限责任公司必须报经审批 ...
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工作日后，方可购买各种空白重要凭据和办理付款业务。但工行既违反了《人民币银行结算账户管理办法》规定，也违反了存款合同的约定，是既违法，又违约。” 其应承担的法律责任推卸给储户。恳请法院给我们一个公正的判决！” 中国社科院博士后郭华认为，银行作为金融服务企业，在业务流程中应承担严格审核义务。储户存在银行 ...
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于2009年5月12日向焦作市解放区人民法院提起诉讼，请求判令：江苏常州分行将银行承兑汇票（票号为GB/01 01468214）交付与其或者判决江苏常州分行给付其票面金额的 》第九十二条规定：“商业汇票持票人向银行办理贴现必须具备下列条件：（一）在银行开立存款账户的企业法人以及其他组织；（二）与出票人 ...
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，住所地北京市宣武区广安门外大街甲8号。法定代表人杨剑君。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称宣武支行）与被告于劲川、中汽顺达汽车 《保证合同》、核定贷款指标通知、贷款转存凭证、贷款账户基本信息、车辆信息登记表、公告费收据、企业名称变更核准通知书及证明的真实性、关联性、合法性本院予以确认 ...
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公司，住所地北京市宣武区广安门外大街甲8号。法定代表人杨剑君。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称宣武支行）与被告王文军、中汽顺达汽车 提交的《借款合同》、核定贷款指标通知、贷款转存凭证、贷款账户基本信息、车辆登记信息、企业名称变更登记和公告费用收据的真实性、关联性、合法性本院予以确认。 ...
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公司，住所地北京市宣武区广安门外大街甲8号。法定代表人杨剑君。原告中国建设银行股份有限公司北京宣武支行（以下简称宣武支行）与被告齐雨林、中汽顺达汽车贸易 的《借款合同》、核定贷款指标通知、贷款转存凭证、贷款账户基本信息、车辆登记信息、企业名称变更登记和公告费用收据的真实性、关联性、合法性本院予以确认。 ...
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，金信中心根据东港公司的指令将1000万元转入防城港银丰贸易公司在防城港农行的账户上。1993年元月21日，郑建华又以东港公司名义与金信中心签订一 对东港公司尚欠防城港人行的借款本金3198万元及该款利息（按中国人民银行规定的同期对企业流动资金贷款利率分段计息，时间从1993年元月13日起计至本判决 ...
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