储户开立具有通存通兑功能的账户（包括存户、银行卡户）或基于已有账户申领银行卡时，必须要求储户出具有效身份证明（包括身份证、军官证、护照等）和设置个人密码 有效身份证件，并经储蓄机构负责人审核后予以支付。中国人民银行（银发[1997]339号）《关于大额现金支付管理通知》第三条规定：对一日一次性从储蓄户 ...
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被告人于大勇，男，1979年1月3日出生于黑龙江省鸡西市城子河区，身份证号：230306197901034734，汉族，初中文化，捕前系无锡市“信义金”有限公司商场主管，暂住东营区 密码，后将物品交于在外等候的被告人徐芝柱，徐从劫取的银行卡内取走现金400元返回，四人乘出租车逃离。同年12月11日17 ...
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我，叫我到建行或农行去打款，我到银行打款后就将银行的回单及写有姓名的卡号一同交给贺启勇就走了。 4、被告人左训刚的供述，其供称：帮江 辽东、江显国具有重大立功表现的事实；重庆铁路公安处出具的鉴定结论证实向江显国提供的银行卡内存入买假币的7张银行存款凭条上“贺辽东”的签名与贺辽东的签名一致；5张银行存款 ...
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其已经持有的银行卡及时进行止付处理。（2）严防使用假身份证骗领银行卡。6．1．2风险控制6．1．2．1发卡行应及时对已经或将要形成风险的银行卡进行止 备注7．1．2不良持卡人系统各发卡行不良持卡人系统的内容至少包括：（1）持卡人姓名（2）持卡人性别（3）持卡人出生日期（4）证件类型（5）证件号码（6） ...
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今天接到一个电话说我的座机要被停机然后里面就转人工服务。我就提供了姓名和身份证号！然后告诉我说我在别的地方注册了座机欠费了！说是可能被盗用，让我报警 说话才能通过并不让我把事情告诉任何人。这样的情况对我银行卡有威胁吗？骗子会把我的姓名和身份证号做一个假的身份证去骗人呢？还问我家里都有什么人我也说了...
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第五章资金清算?第十八条跨行交易资金清算按照中国人民银行银发(1998)598号文件《银行卡异地跨行业务资金清算规则》执行。 ?第十九条总中心与入网银行 姓名与背面的签名及身份证姓名是否一致等；六、在受理借记卡时，可不要求持卡人出示身份证，但必须输入个人密码。特约商户收银员在受理银行卡时遇到异常情况时 ...
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张几年前公司给办理的借记卡（工资卡），挂失时发现我身份证号码名下没有此卡。可是我这几年一直能用身份证办理业务，且现有客户回单（无折现金存款）其中存入姓名 银行卡不符。然而还能用我的身份证号码和姓名还有银行卡号码在电话上挂失。现以办理临时挂失，请问我是否有权将此卡转入我的身份证号上。应怎样与银行方面协商 ...
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7月，被告人贺光祥为湖南省商丘市宁陵县邮政储蓄支行职工皮×凤伪造了姓名为刘×兰的居民身份证；2011年7月中旬，被告人贺光祥伪造了“东莞理工学院”的公章及校长 手机通话详单，证实被告人贺光祥持有的银行卡存取款情况以及手机通话情况；11、（2009）金刑初字第423号刑事判决书，证实被告人贺光祥因犯伪造 ...
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的案件，并抓获一名叫李军的嫌疑人，从李军处搜出一张以你身份证办理的银行卡，内有赃款200多万元。”王翔告诉李某深圳市的公安机关怀疑他参与洗 某涉嫌参与“洗黑钱”活动，必须追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。 “安全帐号”冻结8.6万元存款 听到电话那头的梁某的百般解释后，“王检察官”表示非常同情 ...
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骗子知道我的姓名，银行卡卡号（没钱的），还有身份证号码，然后，叫我汇钱，我没搭理他，但是后来一细想，他知道我的姓名，银行卡卡号（没钱的），还有身份证号码，会不会做出什么不利我的事情？...
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